前Heartland Tri-State銀行CEO因涉嫌4700萬(wàn)美元加密貨幣詐騙案被判處超24年監(jiān)禁
根據(jù)火幣 HTX 的報(bào)道，前 Heartland Tri-State 銀行首席執(zhí)行官 Shan Hanes 因涉嫌 4700 萬(wàn)美元加密貨幣詐騙案被判處 293 個(gè)月的聯(lián)邦監(jiān)禁。法庭文件顯示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期...
虛擬幣詐騙
襄陽(yáng)公安破獲5人虛擬貨幣詐騙平臺(tái)案，累計(jì)詐騙金額達(dá)50萬(wàn)美元
火幣HTX報(bào)道，湖北省襄陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)發(fā)布消息，宣布破獲5人創(chuàng)建虛假的虛擬貨幣交易平臺(tái)案件，詐騙累計(jì)金額達(dá)50萬(wàn)美元，目前所有涉事人員均已被依法刑事拘留，據(jù)悉，該平臺(tái)目標(biāo)鎖定在國(guó)外，特別是那些非中文環(huán)境下的網(wǎng)民。...
美國(guó)CFTC命令一名男子及其公司支付超過(guò)3100萬(wàn)美元的外匯和加密貨幣詐騙賠償
7月27日消息，據(jù)官方公告，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）今天宣布，美國(guó)德克薩斯州西區(qū)地方法院高級(jí)法官 David C. Guaderrama 于 7 月 9 日對(duì) Abner Alejandro Tinoco 及其公司 Kikit。...
江蘇省鎮(zhèn)江市破獲一起借虛擬幣非法集資案，涉案金額4000多萬(wàn)元
辦案團(tuán)隊(duì)經(jīng)審查認(rèn)為，李某、黎某等人為了推廣FPM平臺(tái)，設(shè)定了靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，動(dòng)態(tài)收益規(guī)則雖然屬于傳銷犯罪中拉人頭，以高額回報(bào)為誘餌，不斷發(fā)展下線人員的模式，但經(jīng)鑒定和審計(jì)發(fā)現(xiàn)，黎某等人將吸收到的FIL幣大量用于與礦機(jī)商合作質(zhì)押“挖礦”，...
Forcount加密貨幣詐騙發(fā)起人承認(rèn)犯有電信詐騙罪
火幣HTX報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月22日，在美國(guó)紐約南區(qū)地方法院舉行的聽證會(huì)上，安東尼婭·佩雷斯·埃爾南德斯和內(nèi)斯特·努涅斯承認(rèn)合謀實(shí)施與Forcount計(jì)劃有關(guān)的電信欺詐。據(jù)稱，埃爾南德斯、努涅斯和其他人于2017年至2021年間通過(guò)在Forc...
華盛頓州金融機(jī)構(gòu)部：警惕Whatsapp和telegram上涉及假“教授”的加密貨幣詐騙
被指控的欺詐行為通常始于投資者被放入Whatsapp或Telegram群組，通常使用任意名稱，其中包括“財(cái)富俱樂部”、“精英”和“人工智能”等流行語(yǔ)。此外，這些公司還提供高價(jià)值貸款或信貸額度，以幫助投資者加入獨(dú)家“VIP俱樂部”或滿足新產(chǎn)品...
微軟印度X賬戶被加密貨幣詐騙者劫持
火幣HTX報(bào)道，加密貨幣騙子最近劫持了擁有超過(guò)211,000名粉絲的MicrosoftIndiaX官方賬戶，冒充RoaringKitty（著名meme股票交易員KeithGill的化名）。MicrosoftIndia的X賬戶標(biāo)有金色對(duì)勾，表...
韓國(guó)金融監(jiān)督局將宣傳虛擬貨幣詐騙案件，以警告和引導(dǎo)投資者
火幣HTX報(bào)道，據(jù)韓國(guó)金融監(jiān)督局周一稱，一直在運(yùn)營(yíng)一個(gè)虛擬資產(chǎn)不公平交易和投資欺詐舉報(bào)中心，并發(fā)布消費(fèi)者警示以引導(dǎo)投資者。然而，由于類似的損害案件不斷發(fā)生，該機(jī)構(gòu)與數(shù)字資產(chǎn)交易所協(xié)會(huì)（DAXA）一起，一直在提高人們對(duì)加密貨幣投資欺詐的認(rèn)識(shí)，...
谷歌起訴利用Play商店引誘受害者的加密貨幣詐騙者
火幣HTX報(bào)道，谷歌正在起訴兩名應(yīng)用程序開發(fā)商，他們誘騙受害者在GooglePlay商店下載欺詐性投資應(yīng)用程序。這些應(yīng)用程序是一種殺豬浪漫騙局，涉及一個(gè)復(fù)雜的騙子團(tuán)伙，專注于欺騙受害者。詐騙者會(huì)通過(guò)浪漫詐騙消息或YouTube視頻誘騙受害者...
上海寶山檢察院對(duì)一起數(shù)額達(dá)2.2億元的虛擬幣非法外匯兌換案件提起公訴
火幣HTX報(bào)道，據(jù)新民晚報(bào)百家號(hào)消息，上海市寶山區(qū)人民檢察院對(duì)一起利用虛擬幣為他人進(jìn)行非法外匯結(jié)算的案件提起公訴，涉案人員利用境外賬戶以外幣購(gòu)買虛擬幣，在境內(nèi)賣出虛擬幣，按照約定匯率向客戶指定的境內(nèi)第三方支付平臺(tái)賬戶支付相應(yīng)數(shù)量的人民幣，從...