短期內(nèi)，幣安智能鏈上接連有Multi Financial、Zap Finance、Tin Finance、SharkYield 以及Popcornswap去中心化金融（Defi）挖礦項(xiàng)目卷走“礦工”資產(chǎn)跑路。

目前，Popcornswap 所涉錢(qián)包地址在幣安智能鏈瀏覽器上被標(biāo)注為網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉及48510萬(wàn)枚幣安平臺(tái)幣BNB。在鏈內(nèi)BNB資產(chǎn)排行榜上，這個(gè)“網(wǎng)絡(luò)詐騙”地址的持幣總量排行第13，現(xiàn)價(jià)約350萬(wàn)美元，約合人民幣2250萬(wàn)元。

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據(jù)當(dāng)事人陳述，從其開(kāi)始挖礦數(shù)小時(shí)后，Popcornswap突然關(guān)停，社交賬號(hào)刪除、社群解散、網(wǎng)頁(yè)無(wú)法訪問(wèn)。其觀察到，相關(guān)資金通過(guò)幣安智能鏈上的去中心化交易所Pancakeswap，把所有比特幣、以太坊、美元穩(wěn)定幣等換成幣安平臺(tái)幣BNB。

截至發(fā)稿，該錢(qián)包地址內(nèi)的BNB分文未動(dòng)，最近一次轉(zhuǎn)賬停留在一周前。雖未被凍結(jié)，錢(qián)包轉(zhuǎn)賬存在暴露身份以及被追查的風(fēng)險(xiǎn)。

就目前了解，該錢(qián)包地址若有意轉(zhuǎn)出資產(chǎn)，主要有三種方式。其一，可轉(zhuǎn)到幣安交易所；抑或是接入幣安智能鏈的其他交易所，如抹茶交易所等；其三，可通過(guò)幣安橋轉(zhuǎn)到幣安鏈（Binance Chain）上或跨鏈到其他鏈上，繼而使用洗錢(qián)應(yīng)用如Tornado cash混幣后，最終達(dá)到隱藏資金去處的效果。

前兩個(gè)途徑無(wú)疑會(huì)在各家交易所的監(jiān)控之下。第三種方法的門(mén)檻包括“幣安橋”每次轉(zhuǎn)出的5000美元限額。此外，部分受害者擔(dān)心，若幣安智能鏈上出現(xiàn)Tonardo cash類似應(yīng)用，詐騙者也將無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。

值得注意的是，已有跑路項(xiàng)目持有的代幣流向幣安交易所，有受害者未因此挽損。幣安方面未因問(wèn)題資產(chǎn)通過(guò)旗下交易所轉(zhuǎn)出，而竭力阻斷詐騙資產(chǎn)去路。

由于在幣安交易所內(nèi)，兩枚比特幣是賬戶實(shí)名認(rèn)證的分界，若每日轉(zhuǎn)出等額資產(chǎn)，賬戶不需要通過(guò)KYC驗(yàn)證。因此，跑路項(xiàng)目可通過(guò)批量注冊(cè)匿名賬戶，每日提2枚比特幣及等值資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

在幣安智能鏈瀏覽器上，有錢(qián)包地址被標(biāo)記為“Fake Phishing”，數(shù)量持續(xù)變更?，F(xiàn)僅有Popcornswap關(guān)聯(lián)的地址尚有BNB。Multi Financial項(xiàng)目相關(guān)地址未被標(biāo)記，資產(chǎn)已轉(zhuǎn)出。其他問(wèn)題項(xiàng)目的資產(chǎn)或已轉(zhuǎn)移。

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此前曝出，Multi Financial項(xiàng)目上線幾天卷走約5000枚BNB，SharkYield則有6000枚BNB的資產(chǎn)被波及。近日傳出，BSwap存在風(fēng)險(xiǎn)。有其他交易所公鏈也傳出風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。

“不可能的”48小時(shí)

對(duì)于問(wèn)題資產(chǎn)流入幣安的匿名賬戶，幣安方面向受害者表示，會(huì)對(duì)賬戶凍結(jié)48小時(shí)，若平臺(tái)在期間未收到警方發(fā)函，則將賬戶解凍。

這48小時(shí)未給所有立案的受損用戶爭(zhēng)取到時(shí)間，背后的條件令其陷入怪圈。

有境內(nèi)外用戶在當(dāng)?shù)鼐謭?bào)案，向幣安工單提交立案回執(zhí)。幣安方面回復(fù)，必須要警方直接通過(guò)鏈接或電子郵件遞交，并附以警員信息。歐洲等多地規(guī)定，警方無(wú)法點(diǎn)擊外部鏈接。警方要求獲得幣安的其他聯(lián)系方式，郵寄或登門(mén)遞交紙質(zhì)公函。幣安客服則堅(jiān)持，無(wú)法提供電話及地址，且無(wú)法主動(dòng)聯(lián)系警方。

一位Multi項(xiàng)目參與者，眼睜睜看著不到48小時(shí)后，相關(guān)賬戶解凍，資金流出，再無(wú)法追蹤。

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從行業(yè)人士處了解，有交易所考慮到客戶隱私及潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)，因此堅(jiān)持警方發(fā)函。拒絕提供聯(lián)系方式，應(yīng)與合規(guī)問(wèn)題有關(guān)。在包括中國(guó)等地，加密貨幣交易所經(jīng)營(yíng)受限。原注冊(cè)在大陸的平臺(tái)均將服務(wù)器搬至境外。幣安長(zhǎng)期堅(jiān)稱總部在馬耳他。

盡管此前曝出，幣安在上海有幾處職場(chǎng)。對(duì)此，幣安方面公開(kāi)予以否認(rèn)。

用戶質(zhì)疑，對(duì)于這些達(dá)成共識(shí)的詐騙項(xiàng)目，幣安為何不采取更多措施，增加關(guān)聯(lián)賬戶凍結(jié)的時(shí)長(zhǎng)，或給涉嫌跑路的賬戶提幣增加一些障礙，比如先做實(shí)名認(rèn)證再考慮放行。反之，則給問(wèn)題項(xiàng)目提供實(shí)現(xiàn)騙局并轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的通路。

幣安方面對(duì)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)表示，如果資產(chǎn)通過(guò)幣安或者其他中心化交易所，幣安會(huì)溝通進(jìn)行凍結(jié)，協(xié)商所有者歸還；如果是去中心化交易所則只能持續(xù)追蹤，凍結(jié)時(shí)長(zhǎng)根據(jù)交易所的風(fēng)控，通常是48小時(shí)，

其介紹，例如在幣安，如果沒(méi)有執(zhí)法函，凍結(jié)時(shí)長(zhǎng)則在24小時(shí)起，根據(jù)具體的案例做綜合分析。就Popcornswap項(xiàng)目是否的資產(chǎn)是否會(huì)凍結(jié)48小時(shí)，以及其他項(xiàng)目最新的追回進(jìn)展，截至發(fā)稿，幣安方面未作出直接回應(yīng)。

靠21個(gè)節(jié)點(diǎn)“去中心化”免責(zé)

幣安方面表示，幣安智能鏈?zhǔn)侨ブ行幕拈_(kāi)源公鏈，幣安不能對(duì)跨鏈轉(zhuǎn)賬進(jìn)行攔截或限制，無(wú)法凍結(jié)任何鏈上資產(chǎn)?；貞?yīng)撇清了交易所對(duì)跑路項(xiàng)目的責(zé)任。

對(duì)此前報(bào)道，同樣有質(zhì)疑聲稱，以太坊上跑路項(xiàng)目受害者是否應(yīng)找以太坊創(chuàng)始人負(fù)責(zé)。

僅凍結(jié)48小時(shí)，是幣安的考量。幣安是否應(yīng)對(duì)幣安智能鏈上的跑路項(xiàng)目負(fù)責(zé)，需討論兩者之間的關(guān)聯(lián)。

事實(shí)上，交易所公有鏈與交易所的關(guān)聯(lián)曖昧。包括幣安智能鏈，以及火幣近期推出的公鏈Heco，決定核心管理者（“節(jié)點(diǎn)”）的投票代幣（Staking Token）都是交易所原本發(fā)行的平臺(tái)幣BNB或HT，存在利益關(guān)聯(lián)。

平臺(tái)幣發(fā)行透明度待考，交易所團(tuán)隊(duì)持有量級(jí)前期較大。鏈上，質(zhì)押BNB可換取“投票權(quán)”，BNB也是生態(tài)內(nèi)代幣。

此外，幣安相關(guān)方主導(dǎo)了兩條公鏈開(kāi)發(fā)，包括2019年4月啟動(dòng)的幣安鏈（Binance Chain），上線有幣安去中心化交易所（Binance Dex）。另一條公鏈幣安智能鏈，則在2020年9月上線。

幣安智能鏈采用類似EOS等公鏈?zhǔn)褂玫腜oS機(jī)制，代幣持有者可競(jìng)爭(zhēng)管理21個(gè)驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)，有委托驗(yàn)證的義務(wù)，并享區(qū)塊收益、即鏈上應(yīng)用使用產(chǎn)生的交易費(fèi)。

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幣安智能鏈瀏覽器顯示，21個(gè)“驗(yàn)證人”普遍質(zhì)押10萬(wàn)枚及以上BNB，最多達(dá)24萬(wàn)枚BNB。以現(xiàn)價(jià)計(jì)，10萬(wàn)枚BNB價(jià)值近5000萬(wàn)人民幣。截至目前，幣安智能鏈曾有29名驗(yàn)證人，其中8名已不活躍，現(xiàn)有13個(gè)節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)證人在上線早期即參與。目前的21個(gè)節(jié)點(diǎn)是否有足夠的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)存在爭(zhēng)議。

2月8日，幣安組織了直播以及Clubhouse聚會(huì)。有參與者聽(tīng)到，在預(yù)熱環(huán)節(jié)，BSC相關(guān)人員表示，鏈上目前21個(gè)節(jié)點(diǎn)中開(kāi)放了6個(gè)，計(jì)劃后續(xù)全部開(kāi)放。這意味著，有十余個(gè)節(jié)點(diǎn)或由幣安方面掌控。其是否掌控部分節(jié)點(diǎn)的情況未知，幣安在1月曾回應(yīng)，已開(kāi)放21個(gè)節(jié)點(diǎn)的招募，表示自己是幣安智能鏈生態(tài)的重要參與方之一。

公開(kāi)最早接入的節(jié)點(diǎn)候選人為BNB48Club。BNB48Club同名網(wǎng)站聲稱，團(tuán)隊(duì)有超過(guò)500人，在接觸BNB過(guò)程中結(jié)識(shí)，以去中心化自治組織（DAO）的形式運(yùn)行。BNB48Club在幣安鏈有同名節(jié)點(diǎn)，未在幣安智能鏈有同名節(jié)點(diǎn)。BNB48Club之外，并無(wú)宣傳文章顯示，有機(jī)構(gòu)成為幣安智能鏈節(jié)點(diǎn)。

此外，僅21個(gè)節(jié)點(diǎn)是否足夠去中心化本身甄待商榷，公鏈EOS就曾面臨此類質(zhì)疑。

與此同時(shí)，同樣是21個(gè)節(jié)點(diǎn)，EOS的競(jìng)選公開(kāi)，且有鏈上治理模式。用戶表示，在EOS上，當(dāng)認(rèn)同一個(gè)地址是黑客地址，可以進(jìn)行凍結(jié)。由此看來(lái)，“21個(gè)節(jié)點(diǎn)”的去中心化之談，并不能擺脫鏈上治理責(zé)任的問(wèn)題。若目前幣安掌握部分節(jié)點(diǎn)，作為開(kāi)發(fā)者以及BNB發(fā)展的受益者，對(duì)于鏈上生態(tài)或理應(yīng)有相應(yīng)貢獻(xiàn)。

行業(yè)人士分析，交易所做公鏈的回報(bào)和價(jià)值值得思考。幣安智能鏈瀏覽器標(biāo)記，由以太坊瀏覽器的團(tuán)隊(duì)建構(gòu)。有用戶了解到，幣安或花費(fèi)一定成本讓以太坊團(tuán)隊(duì)來(lái)建智能鏈網(wǎng)絡(luò)。在研發(fā)等投入之下，交易所做公鏈，可將資產(chǎn)放在自家公鏈，不受制于人，形成閉環(huán)。幣安的平臺(tái)幣原本映射在以太坊上，依照Erc20智能合約，如今賬本遷移到自己主導(dǎo)開(kāi)發(fā)的公鏈上，依照BEP-20智能合約。幣安智能鏈應(yīng)是幣安生態(tài)內(nèi)的一環(huán)。

作為去中心化的公鏈，任何項(xiàng)目搭建在幣安智能鏈上無(wú)需審核。在理論上，幣安沒(méi)有監(jiān)管責(zé)任，但資金從幣安智能鏈上流出到以太鏈等，有一定概率要通過(guò)幣安交易所，跨鏈工具也由幣安開(kāi)發(fā)，所謂開(kāi)放程度受限。

據(jù)了解，跑路項(xiàng)目為何紛紛將獲得的加密貨幣兌換成BNB，是因?yàn)閹虐仓悄苕溕系暮芏噘Y產(chǎn)不是原生幣，而是映射在幣安智能鏈上的，部分能夠進(jìn)行中心化控制。其舉例，USDT發(fā)行方Tether即可凍結(jié)該幣。出于相應(yīng)考慮，BNB是幣安穩(wěn)定幣上的原生資產(chǎn)，無(wú)法直接凍結(jié)。當(dāng)BNB轉(zhuǎn)移到幣安交易所時(shí)，幣安成了影響資產(chǎn)流出的關(guān)鍵因素。

在線上活動(dòng)中，幣安智能鏈的首席協(xié)調(diào)人表示，幣安鏈和幣安智能鏈互聯(lián)互動(dòng)，“幣安橋”不需要實(shí)名認(rèn)證，支持20余種幣種，另有四五條鏈，從而實(shí)現(xiàn)去中心化，同時(shí)凍結(jié)和追蹤資產(chǎn)非常困難。8日，BSC農(nóng)民安全協(xié)會(huì)成立，有意解決項(xiàng)目跑路問(wèn)題。對(duì)于幣安以及幣安智能鏈，近在眼前的，是Popcornswap相關(guān)賬戶內(nèi)的尚存的48500余枚BNB如何保全。

早期及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目資產(chǎn)追回

在幣安智能鏈上線不久，Wine Swap項(xiàng)目跑路。項(xiàng)目方將用戶轉(zhuǎn)入的代幣換成穩(wěn)定幣、BNB等，使用跨鏈和幣安橋分批從幣安智能鏈轉(zhuǎn)到幣安鏈和以太坊，再通過(guò)混幣器將部分贓款轉(zhuǎn)向其他交易平臺(tái)。

由于資產(chǎn)轉(zhuǎn)入了交易所留下了證據(jù)，定位到了在巴西的“罪犯”，最終找回99%資產(chǎn)，總計(jì)金額約34.4萬(wàn)美元。當(dāng)時(shí)，幣安智能鏈上線僅一個(gè)多月。

相關(guān)負(fù)責(zé)人曾公開(kāi)提及，在發(fā)布首月，資產(chǎn)只能通過(guò)主站幣安交易所提幣，轉(zhuǎn)入智能鏈參與Defi項(xiàng)目，幣安當(dāng)時(shí)與公鏈關(guān)聯(lián)較大。

如今，幣安智能鏈上線逾六個(gè)月。與上述Multi Financial等項(xiàng)目相較，幣安智能鏈近期的另一風(fēng)險(xiǎn)事件Venus項(xiàng)目，所涉資產(chǎn)已追回。該項(xiàng)目本身由幣安收購(gòu)的Swipe平臺(tái)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)。藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)在《幣安智能鏈多項(xiàng)目接連跑路，嫡系產(chǎn)品曾令用戶險(xiǎn)失2000余枚比特幣涉數(shù)億資產(chǎn)》報(bào)道相關(guān)事件。對(duì)于Venus事件資金流向的重重迷霧，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)將持續(xù)關(guān)注