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如何追回虛擬貨幣詐騙?

虛擬 虛擬貨幣 貨幣 2023-12-26 100
1、被害人可以選擇了報(bào)警的方式解決,報(bào)警之后公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋?

2、還可以通過(guò)民事訴訟挽回財(cái)產(chǎn)的方式。

現(xiàn)在市面上的數(shù)字貨幣有很多,其中有真有假,購(gòu)買(mǎi)各種數(shù)字貨幣的時(shí)候需要及其的謹(jǐn)慎,大家一定要對(duì)數(shù)字貨幣做好充分的調(diào)研再下手,以免上當(dāng)受騙,另外與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)是非法的,所以大家盡量不要介入。

一、買(mǎi)數(shù)字貨幣被騙怎么辦?

第一步,保持冷靜

買(mǎi)數(shù)字貨幣被騙之后,首先要保持冷靜。很多人驚慌失措,找到一些所謂宣稱(chēng)可以“追回被騙資金”的人士,結(jié)果又陷入了新的騙局。

第二步,保存證據(jù)

接下來(lái)要保存好受騙證據(jù),比如和誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)數(shù)字貨幣的人員的聊天記錄、交易客戶(hù)端、交易記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄。

通常投資數(shù)字貨幣被騙都是有平臺(tái)所謂的分析師或者是代理商讓你投資的聊天,所以受騙者需要提供聊天記錄,這類(lèi)證據(jù)可以反映出我們受騙的整個(gè)過(guò)程,是報(bào)案需要提供的基礎(chǔ)證據(jù)。

受騙人需要提供自己銀行賬戶(hù)的出入金情況,銀行卡賬戶(hù)出入金可以反映出受騙者的投資資金情況,以及獲得的資金情況,這類(lèi)征信比較好提供,受騙者直接去銀行柜臺(tái)打印銀行流水即可。

第三步,采取法律手段

然后盡快采用法律手段,比如報(bào)警處理。有部分投資者在投資數(shù)字貨幣賠錢(qián)之后,會(huì)試圖聯(lián)系平臺(tái)的客服,讓其將資金退還,通??头际且愿鞣N理由拖延時(shí)間,所以大家不要相信平臺(tái)所謂的需要審核,或系統(tǒng)維護(hù)需要等待等借口,及時(shí)報(bào)警處理才是正確的選擇。

二、詐騙案立案的條件如下:

1、詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪;

2、個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于數(shù)額較大,應(yīng)予立案。

三、詐騙犯罪,達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),具有下列情形之一的,酌情從重處罰:

1、造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的;

2、冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的;

3、組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的;

4、在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的;

5、曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過(guò)刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)行政處罰的。

法律依據(jù):

《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》第三條 加強(qiáng)代幣融資交易平臺(tái)的管理 本公告發(fā)布之日起,任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),不得買(mǎi)賣(mài)或作為中央對(duì)手方買(mǎi)賣(mài)代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條 詐騙罪。詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

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