T幣全名鈦克幣已經(jīng)被西安警方證實(shí)為傳銷行為，警方以對(duì)鈦克幣公司進(jìn)行查封。中國(guó)警方已經(jīng)抓捕了大量聲稱礦機(jī)挖礦的傳銷行為，央行也以發(fā)出公告央行從未推出任何虛擬貨幣。

以下為權(quán)威媒體報(bào)道：

2018年11月23日據(jù)經(jīng)濟(jì)之聲《天下財(cái)經(jīng)》報(bào)道，互聯(lián)網(wǎng)催生了許多新經(jīng)濟(jì)形態(tài)，但是“新”未必是創(chuàng)新，需要冷靜分析。我們要鼓勵(lì)創(chuàng)新、倡導(dǎo)創(chuàng)新、包容創(chuàng)新，也要特別注意維護(hù)創(chuàng)新。而這個(gè)維護(hù)就是剔除虛假虛火，撕開(kāi)面紗，揭露真相，批判那些像“炒作明星”一樣炒作“創(chuàng)新”的現(xiàn)象和觀點(diǎn)。

“其實(shí)，網(wǎng)絡(luò)這東西，現(xiàn)在想想也是很后悔的。我連人都沒(méi)有看到，就參加了礦機(jī)的眾籌，連賬號(hào)、密碼我都不知道，現(xiàn)在想報(bào)案都沒(méi)法報(bào)?！卑不盏睦钕壬?，這段時(shí)間非常郁悶，今年6月份被人拉到QQ和微信群，繼而又被忽悠著花了八九萬(wàn)參與六臺(tái)鈦克幣礦機(jī)的眾籌。

錢還沒(méi)有掙到，鈦克幣公司涉嫌傳銷，8月底被西安警方查封了?，F(xiàn)在群主告訴他和其他十幾位參與礦機(jī)眾籌的投資者，錢要不回來(lái)了。

李先生說(shuō)：“會(huì)員特別多，像我們這樣的人，QQ群群主都在洗腦，說(shuō)傳銷的錢沒(méi)收了都上交國(guó)庫(kù)的，即使報(bào)案了，也拿不回來(lái)了?！?/p>

其實(shí)，李先生說(shuō)的挖礦機(jī)就是看起來(lái)高大上的偽創(chuàng)新，背后是一個(gè)巨大的傳銷迷局，讓他像著了魔一樣把錢投入到山寨幣挖礦機(jī)的眾籌之中。李先生被說(shuō)動(dòng)掏錢投資鈦克幣挖礦機(jī)，就是因?yàn)槿褐髀暦Q，鈦克幣與比特幣一樣，產(chǎn)生于網(wǎng)絡(luò)世界復(fù)雜的算法，具有不可復(fù)制性，靠礦機(jī)才能挖鈦克幣。

“它的宣傳力度非常大，廣告做的特別好，區(qū)塊鏈啊什么的，我們以為鈦克幣的模式是跟比特幣一樣的技術(shù)?！崩钕壬f(shuō)。實(shí)際上，據(jù)警方透露，這家公司的鈦克幣產(chǎn)生技術(shù)就掌握在公司高層的手里，只要點(diǎn)一點(diǎn)鼠標(biāo)，數(shù)萬(wàn)枚鈦克幣唾手可得。

在偽創(chuàng)新的包裝下，鈦克幣成為誘餌，這家公司構(gòu)建了兩個(gè)交易平臺(tái)，一個(gè)平臺(tái)負(fù)責(zé)鈦克幣交易，另一個(gè)則負(fù)責(zé)虛擬的礦機(jī)交易。在金融界人士看來(lái)，這兩套網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)實(shí)際上已形成了自己獨(dú)立的金融生態(tài)圈，更是一個(gè)精心設(shè)計(jì)的圈套。

在實(shí)際操作中，像李先生這樣的“投資者”首先要注冊(cè)成為會(huì)員；接下來(lái)需要支付人民幣來(lái)購(gòu)買虛擬貨幣。

李先生告訴記者：“三千個(gè)鈦克幣才能買到一個(gè)礦機(jī)，我們想要買礦機(jī)，就要在它的交易所買鈦克幣。鈦克幣不就一直往上漲了嘛！7月到8月份之間，鈦克幣價(jià)格一直在上漲，從20多元，上漲到60多元，都是我們的錢?！?/p>

用人民幣買鈦克幣，再用鈦克幣買礦機(jī)，這個(gè)規(guī)則是鈦克幣公司精心布的一個(gè)局。因?yàn)橥顿Y者想買礦機(jī)才買鈦克幣，花錢買鈦克幣，又炒高了鈦克幣價(jià)格，更加刺激人們買礦機(jī)的欲望。因此，在短短的一個(gè)半月內(nèi)，李先生瘋狂投入八九萬(wàn)元，參與了6臺(tái)挖礦機(jī)的眾籌。

“QQ和微信群，群主拉了十幾個(gè)像我這樣的人，眾籌礦機(jī)。VIP3000型的礦機(jī)大概22萬(wàn)。礦機(jī)生產(chǎn)幣，把幣挖出來(lái)有盈利，剛開(kāi)始的一個(gè)多月，能分到盈利兩三千元，所以十幾個(gè)人眾籌了6臺(tái)20多萬(wàn)的礦機(jī)?！?/p>

像李先生這樣的投資人，購(gòu)買了虛擬貨幣后，還不能直接進(jìn)入礦機(jī)交易平臺(tái)，必須要有擁有一個(gè)或多個(gè)“礦機(jī)”的“老客戶”介紹。至此，傳銷卸下了偽創(chuàng)新的面具。這些“客戶”最終形成了金字塔式的層級(jí)，處于金字塔頂端的“客戶”會(huì)得到巨額非法所得。

在深度剖析后可以看出，挖礦機(jī)傳銷依然采用的是拉人頭，發(fā)展下線的傳統(tǒng)模式。另一位不愿意透露姓名的受損投資人現(xiàn)在終于看清了礦機(jī)偽創(chuàng)新，真?zhèn)麂N的本來(lái)面目。

“由于有區(qū)塊鏈、P2P、虛擬貨幣等新概念做包裝，還在高端商業(yè)區(qū)設(shè)置富麗堂皇的公司作支撐，再加上不惜血本，聘請(qǐng)專業(yè)的宣傳公關(guān)團(tuán)隊(duì)，虛擬幣傳銷有非常強(qiáng)的迷惑性，加上微信組織我們，不見(jiàn)面?zhèn)鞑ビ钟须[蔽性特征，所以才導(dǎo)致我們這些受騙的投資人，被騙了卻還不自知。”

像這樣的偽創(chuàng)新，數(shù)不勝數(shù)，全國(guó)多地都在上演虛擬貨幣涉嫌傳銷的慘劇，動(dòng)輒幾十萬(wàn)涉案金額，數(shù)萬(wàn)投資者損失慘重。

擴(kuò)展資料：

2018年4月17日晚，一起披著“區(qū)塊鏈”外衣的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安，該傳銷組織頭目將“區(qū)塊鏈”打造成傳銷噱頭，建立“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。

據(jù)介紹，該平臺(tái)今年3月28日上線，截至4月15日，已發(fā)展注冊(cè)會(huì)員1.3萬(wàn)余人，涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額8600萬(wàn)元?！跋M(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的破滅，打著“區(qū)塊鏈”名義的全國(guó)首例傳銷案也成功告破。

早前，比特幣的躥紅，讓作為比特幣技術(shù)基礎(chǔ)的區(qū)塊鏈聚焦在鎂光燈下。2018年伊始，區(qū)塊鏈再次走紅，一時(shí)間成為行業(yè)大熱的概念。

“現(xiàn)如今，虛擬貨幣市場(chǎng)的野蠻生長(zhǎng)，讓“暴富”一詞著實(shí)刺激了人們的神經(jīng)。在“一夜暴富夢(mèng)”的背后，滋生出了一批打著“區(qū)塊鏈”的名號(hào)，實(shí)則搞著傳銷勾當(dāng)?shù)姆欠ńM織，實(shí)打?qū)嵉摹皰煅蝾^賣狗肉”?！?/p>

民間反傳人士韓兆磊告訴記者：“時(shí)代不一樣了，騙子們都要緊跟潮流了。于是虛擬貨幣、區(qū)塊鏈，這些沒(méi)幾個(gè)人能搞懂的概念成了他們的“新寵”?！?/p>

不久前，騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合國(guó)家工商總局(廣東深圳)反傳銷監(jiān)測(cè)治理基地，正式發(fā)布了《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢(shì)感知白皮書》。

《白皮書》指出，各類境外資金盤、虛擬幣和ICO項(xiàng)目也成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要模式之一，許多組織打著創(chuàng)新的幌子，許以高額回報(bào)，但其中蘊(yùn)含非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風(fēng)險(xiǎn)。

由于不受國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)監(jiān)管，一旦崩盤、跑路或者失聯(lián)，投資者往往投訴無(wú)門，損失難以追回，還造成大量資金流向境外，嚴(yán)重危害國(guó)家金融安全。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月28日，騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室共識(shí)別出3534個(gè)疑似傳銷平臺(tái)，平臺(tái)參與人數(shù)高達(dá)3176萬(wàn)，且每天新增識(shí)別傳銷平臺(tái)30個(gè)左右。

對(duì)此，《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢(shì)感知白皮書》指出，從傳銷組織出現(xiàn)時(shí)間的分布來(lái)看，近年來(lái)傳銷呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢(shì)，2017年新出現(xiàn)的傳銷平臺(tái)占比高達(dá)58%，超過(guò)之前的總和，可謂是“互聯(lián)網(wǎng)傳銷元年”。

據(jù)此次破獲“區(qū)塊鏈”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷的民警介紹，“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)自行操縱虛擬貨幣升值幅度，設(shè)置“持幣生息獎(jiǎng)”吸納會(huì)員;根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線情況，實(shí)施28級(jí)分代管理，設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)10個(gè)層級(jí)148人組成的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”，根據(jù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

而關(guān)于以“區(qū)塊鏈”為名的非法傳銷，江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)在2017年4月就已經(jīng)更新了《互聯(lián)網(wǎng)傳銷識(shí)別指南》(2017版)，其中就新增了“數(shù)字貨幣”傳銷。

并指出傳銷分子利用投資人未能準(zhǔn)確理解數(shù)字貨幣的特點(diǎn)進(jìn)行行騙，傳銷式數(shù)字貨幣的“交易行情”基本由特定機(jī)構(gòu)控制，早期為吸引投資人投資，可能會(huì)將貨幣價(jià)格炒得很高，一旦時(shí)機(jī)成熟，機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中拋售，價(jià)格一落千丈，導(dǎo)致投資者血本無(wú)歸或者機(jī)構(gòu)直接跑路。

騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人李旭陽(yáng)說(shuō)道，“最近利用所謂的區(qū)塊鏈概念搞的代幣、虛擬幣這一塊，我們發(fā)現(xiàn)非?；钴S的這種代幣有2000多種，這種傳銷平臺(tái)已經(jīng)超過(guò)3000多家，這類犯罪因?yàn)樯姘附痤~非常大，所以危害很大?！?/p>

“在他們的眼中，你心中牽掛著的賬戶里，不過(guò)是一串串沒(méi)有價(jià)值的“數(shù)字垃圾”。你想要的樣子，他都能給你操控出來(lái)。這不是重點(diǎn)，畢竟是搞傳銷的，根兒還是脫離不了“發(fā)展下線”四個(gè)字。”

中國(guó)反傳聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng)凌云跟記者表示：“關(guān)于傳銷的案例，“暗黑幣”就是一個(gè)血淋淋的例子，這種平臺(tái)以高額返利為誘餌，由全國(guó)各個(gè)地區(qū)的負(fù)責(zé)人及會(huì)員通過(guò)宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，以投資虛擬貨幣“暗黑幣”為名；

要求參與者繳納不同級(jí)別的“暗黑幣”礦機(jī)租賃費(fèi)用即門檻費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照每一名會(huì)員下線分為三條線(即三個(gè)區(qū))的順序組成固定的層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，并通過(guò)出售虛擬貨幣“暗黑幣”的方式直接獲利。”

據(jù)了解，這種類似的利用區(qū)塊鏈概念進(jìn)行投機(jī)的行為，國(guó)際上也不乏案例，比如區(qū)塊鏈上賣虛擬貓。區(qū)塊鏈上的一只貓價(jià)格已經(jīng)高達(dá)12萬(wàn)美元，這種賣法在本質(zhì)上就是一種賭博或者擊鼓傳花游戲。

據(jù)了解，隨著我國(guó)對(duì)非法傳銷活動(dòng)不斷加大打擊力度，此類傳銷活動(dòng)已經(jīng)得到了一定的遏制。但是，隨著金融創(chuàng)新以及人工智能等技術(shù)的迅速普及，非法傳銷明目更加繁多、組織更加嚴(yán)密。尤其是，在日益火熱的區(qū)塊鏈風(fēng)口下，資本市場(chǎng)概念炒作盛行，投機(jī)氛圍濃厚。

國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)吳震說(shuō)：“隨著數(shù)字貨幣受到熱捧，很多互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣的旗號(hào)經(jīng)營(yíng)，去年就出現(xiàn)過(guò)有著400多種名目的傳銷幣。還有一些平臺(tái)利用高收益進(jìn)行虛假宣傳開(kāi)展業(yè)務(wù)?！?/p>

吳震認(rèn)為，區(qū)塊鏈要想成功，有四個(gè)必要條件：必須多方參與;參與的多方都有積極性，數(shù)據(jù)真實(shí)性問(wèn)題;實(shí)施難度。此外他認(rèn)為，如果激勵(lì)機(jī)制形成不了，就會(huì)有很多問(wèn)題解決不了，要么區(qū)塊鏈建成后難以運(yùn)行，要么達(dá)不到預(yù)期的效果。

今年1月中旬，公安部、最高人民檢察院、最高人民法院、工信部、中國(guó)人民銀行等部門和相關(guān)企業(yè)在2018年守護(hù)者計(jì)劃大會(huì)上表示，各部門將采取聯(lián)合治理模式，攜手更多的政府部門和企業(yè)，打擊網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈力度，共同構(gòu)建“網(wǎng)絡(luò)安全共同體”。

總而言之，資本市場(chǎng)對(duì)區(qū)塊鏈概念的爆炒，正在讓這一創(chuàng)新技術(shù)走向失控的邊緣，只有加大監(jiān)管力度才能使其得到良性發(fā)展。同時(shí)，廣大投資者也應(yīng)該認(rèn)清此類項(xiàng)目的本質(zhì)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不要盲目跟風(fēng)炒作。

參考資料來(lái)源：中央人民廣播電臺(tái)-【揭秘偽創(chuàng)新】山寨幣“挖礦機(jī)”的傳銷迷局

中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)-“持幣”傳銷傍上互聯(lián)網(wǎng)新寵“區(qū)塊鏈”