調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2018年5月，陳某等人通過(guò)架設(shè)“Plus Token平臺(tái)”并開(kāi)發(fā)相關(guān)應(yīng)用程序，開(kāi)始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。該平臺(tái)以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，承諾高額返利，吸引群眾參與。為吸引更多人員參與，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)不定期組織會(huì)議、演唱會(huì)、旅游等線下活動(dòng)宣傳造勢(shì)，甚至不惜花費(fèi)重金多次在境外召開(kāi)千人規(guī)模推廣大會(huì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員200余萬(wàn)人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，累計(jì)收取會(huì)員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬(wàn)個(gè)，涉案金額達(dá)400余億元。

比特幣是一種P2P形式的虛擬的加密數(shù)字貨幣，交易雙方需要類(lèi)似電子郵箱的“比特幣錢(qián)包”和類(lèi)似電郵地址的“比特幣地址”。為何總有人設(shè)局？因?yàn)橛欣蓤D，可以鉆人性的空子。為何總有人上當(dāng)？除了傳銷(xiāo)犯罪手段不斷翻新、隱蔽性、迷惑性增強(qiáng)等原因?qū)е碌挠腥松袭?dāng)以外，還和人的本性離不開(kāi)。人都是貪婪的、趨利的，正是這種“高收益、高回報(bào)”的“投資”過(guò)于吸引人，才導(dǎo)致不斷有人跳進(jìn)坑里。