火幣HTX報(bào)道，日前，北京警方和國(guó)家外匯管理局北京市分局聯(lián)合破獲了涉虛擬貨幣的連環(huán)案件，涉案金額超過20億元，共涉及包括北京、上海、浙江等15個(gè)省市。值得注意的是，本案不僅犯罪手段隱蔽多樣，還是“連環(huán)案”，從暗網(wǎng)交易到非法買賣外匯，錯(cuò)綜復(fù)雜。北京警方此前接到線索，稱有人利用“暗網(wǎng)”和虛擬貨幣傳遞信息并進(jìn)行虛擬貨幣交易，特別是非法售賣我國(guó)公民的各類隱私信息。 售賣信息的群組成員高達(dá)數(shù)百人，群組內(nèi)累計(jì)販賣公民個(gè)人信息高達(dá)上億條，交易方式嚴(yán)格限定只通過虛擬貨幣完成。警方初步判斷，在買家中，極有可能包含境外機(jī)構(gòu)，一旦我國(guó)公民的隱私數(shù)據(jù)大量流向境外，被不法分子利用，將會(huì)造成嚴(yán)重后果。 辦案民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人閆某某在售賣公民信息過程中，全部通過虛擬貨幣進(jìn)行交易結(jié)算。在虛擬貨幣兌換現(xiàn)金過程中，數(shù)額特別巨大，這也引起了警方的注意。（經(jīng)查）他（兌換者）的資金來(lái)源非常復(fù)雜，并不是單一來(lái)源，資金成分比較復(fù)雜，他與一般的炒幣用戶有極大的不同，他使用虛擬幣的特點(diǎn)屬于快進(jìn)快出、整進(jìn)整出，所以我們推斷他本身不屬于炒幣用戶，更傾向于地下錢莊的洗錢分子。