火幣HTX報(bào)道，最高人民檢察院發(fā)布《檢察機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況（2023年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《工作情況》）?！豆ぷ髑闆r》顯示，隨著詐騙集團(tuán)日趨壟斷化，其犯罪行為在過(guò)去單獨(dú)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的基礎(chǔ)上，衍生升級(jí)為人口販賣(mài)、綁架、非法拘禁等。 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙較為常見(jiàn)的轉(zhuǎn)移資金途徑包括地下錢(qián)莊、跑分團(tuán)伙以及虛擬幣交易。境內(nèi)團(tuán)伙往往通過(guò)組織社會(huì)閑散人員利用自己的銀行卡為其轉(zhuǎn)移涉詐資金。這種“洗錢(qián)”方式監(jiān)管難度大，資金轉(zhuǎn)移途徑交織難以回溯，大量年輕人參與其中。同時(shí)，隨著虛擬貨幣廣泛使用，犯罪分子利用虛擬貨幣“洗錢(qián)”，已成為當(dāng)前的主流手法。虛擬貨幣認(rèn)定難、處置難、評(píng)估難，成為打擊涉詐“洗錢(qián)”犯罪的一大障礙。此外，通過(guò)高買(mǎi)低賣(mài)貴金屬、貴重物品等方式進(jìn)行“洗錢(qián)”也時(shí)有發(fā)生。