摘要：最新《清單》中，一直對外宣稱“持有馬來西亞牌照”的新紀(jì)元，其合作方BigXBlockchain（M）Sdn如今，BigX被剝離出馬來西亞數(shù)字資產(chǎn)交易所過渡期清單，新紀(jì)元試圖通過與該公司合作、曲線持牌的期待就此落空，而新紀(jì)元的“合規(guī)”之說也不攻自破。...

近日，馬來西亞證券委員會(huì)（SC）官方網(wǎng)站更新了《過渡期數(shù)字資產(chǎn)交易所名單》（以下簡稱《名單》），22家提交申請的數(shù)字資產(chǎn)交易所進(jìn)入名單。名單中的交易所允許在3月1日之后繼續(xù)過渡，直到SC另行通知。

在最新的“清單”中，一直聲稱“擁有馬來西亞牌照”的新時(shí)代，其合作伙伴Big X Blockchain（M）Sdn.(以下簡稱“（以下簡稱“”Big X)不在其中。根據(jù)SC官網(wǎng)公告，自3月1日起，其他21個(gè)數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)將不允許繼續(xù)在馬運(yùn)營，Big X就是其中之一。

今年2月，蜂巢財(cái)經(jīng)繼續(xù)出版

“虛城”是交易所女領(lǐng)導(dǎo)人的資源

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新時(shí)期的“合規(guī)”之路

，自去年試運(yùn)行以來，該交易所一直聲稱在馬持牌，但存在諸多疑問。

2月19日，名為“新時(shí)代”的數(shù)字資產(chǎn)交易所發(fā)布了“資格澄清公告”，公告顯示交易所已通過Big X Blockchain（M）Sdn.該公司獲得了馬來西亞央行和中國證監(jiān)會(huì)的合法授權(quán)，聲稱它是馬來西亞合規(guī)合法的數(shù)字資產(chǎn)交易所。

如今，Big X被剝離了馬來西亞數(shù)字資產(chǎn)交易所的過渡時(shí)期清單，新時(shí)代試圖通過與公司合作和曲線許可的期望來實(shí)現(xiàn)空虛，而新時(shí)代的“合規(guī)”理論并沒有被打破。

Big X“出局”過渡運(yùn)營清單

從43家到22家，更新后的《過渡期數(shù)字資產(chǎn)交易所清單》再次縮小了馬來西亞可能合規(guī)的交易所范圍，同時(shí)宣布，Big X等21個(gè)交易平臺(tái)，已經(jīng)失去了進(jìn)入合規(guī)序列的資格。

在清單中，SC列出了3個(gè)表格，即3月1日以后允許繼續(xù)經(jīng)營的數(shù)字資產(chǎn)交易所清單、3月1日以來不能繼續(xù)經(jīng)營的數(shù)字資產(chǎn)交易所清單和1月15日至3月1日過渡期的數(shù)字資產(chǎn)交易所清單。

其中包括“，包括”AES Signatum Berhad包括Bigg在內(nèi)的22家交易所可在3月1日后繼續(xù)運(yùn)營，直至另行通知；包括Bigg， 自3月1日起，X等21家交易所將不允許運(yùn)營；最后一份清單是允許在一定時(shí)間內(nèi)運(yùn)營的平臺(tái)。

Big XX列出了“不能繼續(xù)經(jīng)營”的名單

1月31日，馬來西亞SC發(fā)布了《認(rèn)可市場準(zhǔn)則》，要求所有在馬來西亞經(jīng)營數(shù)字資產(chǎn)交易所的企業(yè)在3月1日前向SC提交報(bào)告和申請。

隨后，SC公布了第一版《清單》，共有43家公司被列入過渡運(yùn)營名單，允許在3月1日前進(jìn)行過渡運(yùn)營。SC還提出限制，這43個(gè)交易平臺(tái)不能接受新投資者，只能在投資者的書面指示下提取或轉(zhuǎn)移客戶資產(chǎn)。

隨著SC的進(jìn)一步審查和排除，43家中的22家交易所獲得了繼續(xù)過渡運(yùn)營的資格，但這并不意味著獲得許可證，仍需遵守“不接受新投資者”等監(jiān)管規(guī)定。

對于3月1日前未向SC提交申請的企業(yè)，SC表示，將采取必要措施，促進(jìn)這些企業(yè)在3月15日前停業(yè)，并返還所有用戶的資產(chǎn)。

熟悉馬來西亞相關(guān)政策法規(guī)的人士表示，不出意外，Big X等21家不能繼續(xù)經(jīng)營的交易所也需要在期限前歸還客戶資產(chǎn)，并在法律監(jiān)督下停止經(jīng)營或改變經(jīng)營方向。

新時(shí)期“持牌”的說法不成立

Big X被監(jiān)管政策停止運(yùn)作后，也切斷了其合作伙伴新時(shí)代交易所“曲線牌照”的渠道。

此前，有讀者向蜂巢財(cái)經(jīng)透露，新時(shí)代交易所多次在媒體宣傳中提到，自己在馬上擁有數(shù)字資產(chǎn)交易許可證，以此作為“賣點(diǎn)”，獲得多位投資者的投資。

今年2月，蜂巢財(cái)經(jīng)先后發(fā)表調(diào)查文章《交易所女領(lǐng)導(dǎo)人資源“虛城”》、新時(shí)期的“合規(guī)”之路，報(bào)道了新時(shí)期的“合規(guī)”疑點(diǎn)和融資經(jīng)驗(yàn)。

其中，新時(shí)代負(fù)責(zé)人徐琳曾向蜂巢財(cái)經(jīng)提供和Big X的股份交換與股東協(xié)議，以及Big X在列SC第一版《清單》的截圖試圖證實(shí)新時(shí)代在馬經(jīng)營數(shù)字資產(chǎn)的許可證。

2月19日，新時(shí)代發(fā)布了“資格澄清公告”，稱交易所已通過Bigg X Blockchain（M）Sdn.該公司獲得了馬來西亞央行和中國證監(jiān)會(huì)的合法授權(quán)，聲稱它是馬來西亞合規(guī)合法的數(shù)字資產(chǎn)交易所。

元界創(chuàng)始人初夏虎還向蜂巢財(cái)經(jīng)透露，他曾因新時(shí)代承諾獲得許可證而參與該項(xiàng)目，并有投資計(jì)劃。后來，他發(fā)現(xiàn)自己沒有兌現(xiàn)，并退出了該項(xiàng)目。

另一家投資機(jī)構(gòu)星耀資本在2018年春節(jié)前后真正投資了新時(shí)代的100BTC。該機(jī)構(gòu)的創(chuàng)始合伙人劉江告訴蜂巢金融公司，投資的主要原因是新時(shí)代的負(fù)責(zé)人徐林承諾獲得許可證，直到現(xiàn)在，該機(jī)構(gòu)還沒有退出。

現(xiàn)在，馬來西亞SC最新版本的《清單》已經(jīng)明確顯示，Big X不允許在馬繼續(xù)經(jīng)營數(shù)字資產(chǎn)交易所。換句話說，無論是新時(shí)代還是Bigg， X到底是什么樣的合作關(guān)系，都不能通過Big X獲得了在馬運(yùn)營交易所的權(quán)限，“持牌”也無望。

SC還在最新的《清單》中提醒大家，這些清單會(huì)及時(shí)更新，公眾在處理數(shù)字資產(chǎn)交易時(shí)可以參考。

密切關(guān)注馬來西亞數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管趨勢的張先生告訴蜂窩金融，馬來西亞對數(shù)字貨幣的監(jiān)管越來越嚴(yán)格，可以繼續(xù)過渡的22個(gè)交易平臺(tái)也需要滿足一系列嚴(yán)格的控制要求。

“在1月15日至3月1日之前的過渡期內(nèi)，SC基本上打電話給每個(gè)交易平臺(tái)進(jìn)行對話，并進(jìn)行了一次大的調(diào)查?，F(xiàn)在，審查標(biāo)準(zhǔn)也在逐步提高?！睆埾壬J(rèn)為，3月1日之后的過渡期是留下的22個(gè)交易平臺(tái)來滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間。經(jīng)過多次選擇，最終確定哪些交易平臺(tái)可以獲得馬來西亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)的授權(quán)或許可證。

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