摘要：美國證監(jiān)會稱幣安及趙長鵬違反了聯(lián)邦證券法，無視投資者的保護。乍一看，美國合規(guī)交易所Coinbase的1億美元削減前景相對微不足道。趙長鵬個人的保釋金為175億美元。趙長鵬還強調(diào)，與美國監(jiān)管機構(gòu)達成的解決方案指控幣安挪用用戶資金或撈取市場。...

貨幣市場最近發(fā)生了一起刑事指控事件，貨幣安被美國司法部處以 40 1億美元的罰款。罰款是為了解決涉及洗錢、銀行欺詐和違反制裁的刑事指控。40美元。 在數(shù)字貨幣行業(yè)，1億美元的罰款金額很高，這也引起了美國司法部對該行業(yè)的重大調(diào)查。

這種調(diào)解被打破是一種平衡，促使幣安(Binance)在不崩潰風(fēng)險的情況下繼續(xù)運作，削弱了對市場和數(shù)字貨幣持有人的不利影響。與此同時，幣安(Binance)創(chuàng)始人趙長鵬的退出和理查德·滕（Richard Teng）接任也引起了市場的高度關(guān)注。在這一消息下，比特幣市場產(chǎn)生了1200點下插針，給市場帶來了不小的沖擊。

這一系列變化將對貨幣市場產(chǎn)生一定的影響，投資者需要高度關(guān)注市場動態(tài)，做好風(fēng)險控制工作。

2023年6月5日，幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬再次被美國監(jiān)管機構(gòu)起訴，涉及違反證券法規(guī)。這是美國商品期貨交易委員會3月28日提起訴訟后的再次法律行動，對整個加密貨幣市場產(chǎn)生了巨大影響。

美國證監(jiān)會表示，幣安和趙長鵬違反了聯(lián)邦證券法，忽視了投資者的保護。 投訴內(nèi)容包括非法向美國投資者加密資產(chǎn)證券，以及通過首次注冊的在線交易平臺多次注冊的加密資產(chǎn)。據(jù)悉，幣安通過這種方式獲得了近1億美元的發(fā)行利潤，但也對投資者的資產(chǎn)進行了重大風(fēng)險拍賣。

為了應(yīng)對中國證監(jiān)會的資產(chǎn)凍結(jié)請求，硬幣安提出了一個妥協(xié)計劃，將美國客戶的加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到由BinanceUS的美國員工獨立控制的新錢包，這些私鑰被替換。此外，美國證券交易委員會還規(guī)定，硬幣安將客戶資產(chǎn)返還給美國，由趙長鵬控制的實體管理，并為客戶處理贖回股票。

長期以來，幣安(Binance)一直在尋找如何避免合規(guī)問題的解決方案。

乍一看，美國合規(guī)交易所Coinbase的1億美元削減前景相對微不足道。

2023年1月4日，加密貨幣交易平臺coinbase與紐約金融服務(wù)部達成和解協(xié)議，同意支付5000萬美元的罰款，并投資5000萬美元加強其合規(guī)計劃。該計劃的目的是避免與binance相比，coinbase的扣除額較低，這也表明控制對不同的交易所采取了不同的手段。

和Celsius 與Network的調(diào)解額度相比，幣安所面臨的40億美元罰單更為驚人。2023年7月13日，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會禁止破產(chǎn)的數(shù)字貨幣借貸平臺Celsius Network的交易，減少了47億美元。攝氏表示，與美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會的完成調(diào)解不會影響其重組和為客戶恢復(fù)資產(chǎn)，但其高收入仍然引人注目。

幣安(Binance)面臨的40億美元罰款可能被視為一種調(diào)解方式，表明監(jiān)管機構(gòu)愿意繼續(xù)經(jīng)營，而不是面臨崩潰的風(fēng)險。該調(diào)解旨在保護投資者，使幣安(Binance)朝著更系統(tǒng)和合規(guī)的方向發(fā)展。監(jiān)管機構(gòu)對幣安(Binance)提出的巨額罰款可視為妥協(xié)，為整個加密市場和相關(guān)持有人提供了更穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

美國法院發(fā)布的幣安(Binance)認罪協(xié)議包含了一些重要信息。首先是關(guān)于罰款的部分，趙長鵬個人被罰款5000萬美元。一般來說，幣安被罰款不超過43.11億美元，分為三部分。第一部分是刑事罰款金額為18.05億美元，需在15個月內(nèi)結(jié)清。第二部分是因為非法為美國客戶提供服務(wù)，罰款金額為16.12億美元，需要在6個月內(nèi)結(jié)清。第三部分是為伊朗相關(guān)人員提供服務(wù)，費用為8.98億美元，需要在30億元清算。

對趙長鵬的其他處罰，他被判緩刑，并在未來被禁止 3 今年參與幣安(Binance)業(yè)務(wù)的經(jīng)營或管理。此外，幣安(Binance)將與美國政府合作，成為一名單獨的合規(guī)監(jiān)督員，以確保其遵循犯罪協(xié)議的各種規(guī)定。

在趙長鵬的推特回應(yīng)中，強調(diào)了認罪協(xié)議的一部分，即無法控告幣安(Binance)操縱市場，挪用客戶資金。此外，根據(jù)協(xié)議，幣安(Binance)聲明與美國司法部、商品期貨交易委員會、外國資產(chǎn)控制辦公室和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)就歷史注冊、合規(guī)性和制裁問題達成了解決方案。

代表趙長鵬已在西雅圖法院出庭，根據(jù)認罪協(xié)議，預(yù)計刑期不超過18個月，具體監(jiān)禁時間最終確定。辯護律師在法庭上表示，宣布將推遲6個月。法院裁定，趙長鵬將被允許在等待判決的時候住在電梯里，但他必須在判決前14天內(nèi)回到美國。趙長鵬的個人保釋金為1.75億美元。

趙長鵬在社交媒體平臺上發(fā)布了一封公開信，正式辭去了幣安主席的職務(wù)，并表示這是正確的選擇。他承認自己犯了錯誤，說他必須承擔(dān)責(zé)任，認為這是幣安、社區(qū)和他個人的最佳決定。

在公開信中，趙長鵬計劃在短暫休息后投身區(qū)塊鏈和Web3、DeFi、人工智能和生物技術(shù)的被動投資。他指出，他無法想象自己會再次成為股份公司的開始，但在未來，對于少數(shù)企業(yè)家來說，至少他們可以私下告訴他們不要犯同樣的錯誤。

趙長鵬還強調(diào)，與美國監(jiān)管機構(gòu)達成的解決方案指控貨幣挪用客戶資金或?qū)で笫袌?。他期待著新領(lǐng)導(dǎo)人實現(xiàn)幣安(Binance)的新篇章，并祝賀理查德·騰的預(yù)測。

美國財政部宣布，為了確保幣安(Binance)的履行和終止條款，包括不向美國提供服務(wù)，以確保處理非法活動，監(jiān)督員將保留瀏覽幣安(Binance)賬簿、記錄和系統(tǒng)的權(quán)利，持續(xù)五年。如果幣安(Binance)未能履行義務(wù)，它將面臨額外的重大罰款，包括 1.5 1億美元暫停。如果幣安(Binance)未能遵守所需的合規(guī)承諾和監(jiān)管規(guī)定，財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)將提前處以罰款。

錢安宣布與司法部、商品期貨交易委員會、外國資產(chǎn)控制辦公室和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)達成解決方案，處理歷史注冊、合規(guī)和制裁。作為解決方案的一部分，錢安將與監(jiān)督員合作，處理錢安未能遵循反洗錢和糾正義務(wù)的問題，以監(jiān)督必要的失敗措施。

該解決方案意味著幣安(Binance)承認過去的刑事合規(guī)行為，并表示將以此標(biāo)準(zhǔn)為機會，為未來50年的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。幣安(Binance)將提高合規(guī)性和治理，確保安全、透明度，合作公司不懈努力保護客戶資產(chǎn)和安全，在組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)更新和合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)方面取得了顯著進展。

值得注意的是，美國機構(gòu)的解決方案提出資金控告貨幣挪用用戶或礦業(yè)市場。幣安的新領(lǐng)導(dǎo)團隊具有豐富的合規(guī)背景，將引領(lǐng)公司進入下一個增長階段。此外，幣安致力于加強與執(zhí)法機構(gòu)的合作，提高透明度，為數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

對于貨幣市場來說，幣安(Binance)和美國司法部門達成的解決方案可以被視為一個令人興奮的好市場。這種解決方案為幣安(Binance)未來的合規(guī)發(fā)展帶來了明確的方向，有利于市場穩(wěn)定和交易所的監(jiān)管框架。與以往的不確定性和具體性相比，這種解決方案普遍受到市場的歡迎，有望帶來一些積極的影響。

然而，幣安(Binance)將面臨一系列調(diào)整，包括新的領(lǐng)導(dǎo)層和加強合規(guī)的措施，這可能會改變幣圈(Coin Circle)的競爭模式。這可能會給其他交易所一個機會，以促進更多競爭對手的控制。

消息傳出后，幣安(Binance)平臺貨幣BNB的價格出現(xiàn)了短暫的波動，這也反映了市場對解決方案不確定性的快速反應(yīng)。比特幣的趨勢也成為市場的焦點，特別是在幣安(Binance)相關(guān)消息的背景下，幣圈(Coin Circle)的波動總是會導(dǎo)致市場波動，投資者需要密切關(guān)注這些變化來做出相應(yīng)的決策。