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發(fā)布

秘魯發(fā)布 VASP 加強反洗錢/恐怖主義融資要求

秘魯發(fā)布 VASP 加強反洗錢/恐怖主義融資要求

火幣HTX報道,秘魯銀行和保險監(jiān)管局 (SBS) 發(fā)布了一項決議,要求虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商 (VASP) 實施“了解你的客戶” (KYC) 和反洗錢 (AML) 措施,作為合規(guī)計劃的一部分。該決議符合FATF的建議,旨在控制和避免犯罪分子將這...

發(fā)布 洗錢 2024-08-11 71

銅川市公安局發(fā)布虛擬貨幣認(rèn)領(lǐng)公告

銅川市公安局發(fā)布虛擬貨幣認(rèn)領(lǐng)公告

火幣HTX報道,銅川市公安局新區(qū)分局發(fā)布公告,在依法偵辦田某某被詐騙案中,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人陳某等人長期從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,田某某的被騙資金經(jīng)以虛擬貨幣(USDT)的形式流入注冊人為陳某等六人的TokenPocket錢包,該局依法對陳某等...

公告 發(fā)布 2024-08-07 59

個人投資者基金RIF將于8月8日正式發(fā)布

個人投資者基金RIF將于8月8日正式發(fā)布

8月7日消息,RetailInvestorsFunds(RIF)散戶基金將于8月8日正式成立發(fā)布,旨在借助頂級資本資源和基金專業(yè)管理經(jīng)驗配合散戶流量優(yōu)勢,打造Web3的創(chuàng)新基金平臺。該平臺將融合多維資源和優(yōu)勢,為個人投資者提供更多的投資機會...

RIF 發(fā)布 2024-08-07 76