火幣HTX報道，一名檢察官在對一名俄羅斯-瑞典籍男子的審判開始時聲稱，他經(jīng)營的加密貨幣混合服務(wù)是幫助從主要以銷售非法毒品而聞名的暗網(wǎng)市場轉(zhuǎn)移數(shù)千萬美元的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢察官ChristopherBrown在華盛頓聯(lián)邦法院的開庭陳述中說，Roma...

bitcoin FOG 2024-02-14 53

火幣HTX報道，代表美國加密貨幣行業(yè)利益的非營利組織區(qū)塊鏈協(xié)會周二致函國會，表達(dá)了對參議員伊麗莎白·沃倫提出的名為《2023年數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案》的法案的擔(dān)憂。信中表示，（該法案）危及我們國家的戰(zhàn)略優(yōu)勢，威脅數(shù)以萬計的美國就業(yè)崗位，而且對其...

加密 加密貨幣 2024-02-13 59

經(jīng)審訊，該團伙通過一款名為“紙飛機”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、ATM 機等方式提取現(xiàn)金，線下購買虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家，以低買高賣的方...

洗錢 虛擬 2024-02-06 63

火幣HTX報道，美國司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經(jīng)營無牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik等人一...

BTC 洗錢 2024-02-02 42

火幣HTX報道，據(jù)PeckShield監(jiān)測，2023年，被盜加密貨幣洗錢金額總價值約為3.42億美元，比上一年記錄的約4.6億美元減少了25%...

加密 加密貨幣 2024-01-30 61

火幣HTX報道，據(jù)彭博社消息，美國紐約南區(qū)地方法院法官Edgardo Ramos判處OneCoin律師Mark Scott 10年監(jiān)禁，罪名是通過OneCoin洗錢數(shù)百萬美元。該律師于2019年11月被判共謀實施銀行欺詐和共謀洗錢罪，目前正...

律師 洗錢 2024-01-26 30

我們將密切審查發(fā)放實名賬戶的銀行是否全面審查虛擬資產(chǎn)運營商的反洗錢系統(tǒng)，以確保這些系統(tǒng)符合其目標(biāo)，對于涉嫌利用偽裝資產(chǎn)犯罪的交易，也應(yīng)做好可疑交易報告（STR）工作?；饚臜TX報道，韓國金融服務(wù)委員會金融情報和分析處處長李允秀"第五屆區(qū)塊鏈...

幣市 市場 2024-01-17 52

火幣HTX報道，歐洲銀行管理局（EBA）在一份新聞聲明中表示，通過擴大現(xiàn)有措施的范圍以涵蓋加密貨幣，歐洲銀行管理局（EBA）“協(xié)調(diào)了”整個歐盟加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP）應(yīng)采取的打擊金融犯罪的方法。...

公司 加密 2024-01-16 68

火幣HTX報道，數(shù)字商會CEO Perianne Boring在接受福克斯新聞采訪時表示，簽署Elizabeth Warrens反洗錢法案的19名參議員并不知道該法案將在美國有效禁止比特幣。...

CEO 數(shù)字 2023-12-30 57

火幣HTX報道，中國臺灣財政委員會立委羅明表示，應(yīng)好好思考如何監(jiān)管虛擬貨幣，讓正派公司有規(guī)范可循，扶植這個行業(yè)使其蓬勃發(fā)展，也能增加年輕人的就業(yè)機會，現(xiàn)在正是很好的時機去推動讓臺灣成為“亞洲區(qū)塊鏈中心”。...

公司 洗錢 2023-12-26 64