火幣HTX報(bào)道，阿聯(lián)酋金融服務(wù)監(jiān)管局（FSRA）近期修訂了《反洗錢規(guī)定和指南（AML）》，特別是修改了與數(shù)字資產(chǎn)交易相關(guān)的條款，以便響應(yīng)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在這個(gè)領(lǐng)域做出的重大變革。阿聯(lián)酋在本次修訂中正式將數(shù)字資產(chǎn)劃分為一種...
火幣HTX訊 Arkham數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)TX攻擊者（FTX Exploiter）相關(guān)地址在20小時(shí)前將288.8枚BTC（價(jià)值1264萬美元）轉(zhuǎn)入bc1qed開頭地址進(jìn)行洗錢操作。目前該地址余額為245,559,430.04美元，包括9.57...
火幣HTX報(bào)道，《共識(shí)》雜志的副總編輯Daniel Kuhn撰文稱，參議員Elizabeth Warren（馬薩諸塞州民主黨人）聯(lián)合幾名參議院銀行委員會(huì)成員簽署的數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案可能違憲，不太可能通過，其原因與美國治理經(jīng)常受到阻礙的許多原...
數(shù)字 數(shù)字資產(chǎn) 2023-12-13 62
火幣HTX報(bào)道，據(jù)路透社消息，在香港注冊的虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東兼聯(lián)合創(chuàng)始人AnatolyLegkodymov將承認(rèn)7億美元洗錢罪指控，Legkodymov1月份在邁阿密被捕，并被指控轉(zhuǎn)移非法資金。...
火幣HTX報(bào)道，資產(chǎn)管理巨頭貝萊德和Bitwise周一向美國SEC就其擬議的現(xiàn)貨比特幣ETF遞交S-1修訂案，更新后的貝萊德文件包括有關(guān)信托管理人將采取措施監(jiān)控異常價(jià)格變動(dòng)的新措辭。更新后的文件稱，保薦人和信托將僅與保薦人或其附屬機(jī)構(gòu)已參與...
不算。OKPAY是一家提供在線支付解決方案的公司，公司從2007年就開始開發(fā)在線支付解決項(xiàng)目，公司的所有人都是事業(yè)有成的生意人，在電子商務(wù)、金融軟件開發(fā)、市場銷售及網(wǎng)絡(luò)銷售等方面都有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，OKPAY公司擁有強(qiáng)硬的貨幣儲(chǔ)備來支持完善...
據(jù)日本時(shí)報(bào)，加密交易所Coincheck將停止處理門羅幣、零幣(Zcash)、達(dá)世幣(Dash)三種加密貨幣，以期打擊洗錢活動(dòng)。Coincheck此舉或與今年1月的新經(jīng)幣(NEM)被盜案有關(guān)。今年1月，黑客將Coincheck上價(jià)值547億...
買賣usdt算洗錢。買賣數(shù)字貨幣本身沒有什么法律風(fēng)險(xiǎn)，但最近央行也發(fā)聲了，預(yù)防數(shù)字貨幣交易為違法犯罪活動(dòng)提供方便，說的通俗一點(diǎn)就是以交易數(shù)字貨幣的方式為犯罪分子洗錢，如果你在賣幣的時(shí)候收到詐騙來的黑錢被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，你就只能吃啞巴虧了。1...
Bianews7月6日消息，據(jù)thrillercrypto消息，最近有研究報(bào)告顯示，日本黑社會(huì)組織Yakuza已進(jìn)入數(shù)字貨幣領(lǐng)域，可能利用加密貨幣來動(dòng)員和資助他們大部分非法活動(dòng)，而bitFlyer能讓此更容易。...
火幣HTX報(bào)道，11月29日，中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春出席2023中國（深圳）金融科技大會(huì)，談及了央行數(shù)字貨幣在跨境支付領(lǐng)域的原則和實(shí)踐。穆長春稱，在多邊項(xiàng)目的實(shí)踐上，2021年2月，在國際清算銀行（香港）創(chuàng)新中心的指導(dǎo)下，已與...