火幣HTX報道，德國金融監(jiān)管機構BaFin已下令Bitcoin Group的一家子公司解決內部反洗錢措施中的一些缺陷。該監(jiān)管機構在10月份向Bitcoin Group的Futurum銀行子公司發(fā)出的一份通知中稱，它發(fā)現該子公司在內部安全措施...

bitcoin 洗錢 2023-11-29 98

在2022年11月，青島警方發(fā)現了涉案人金某等的異常賬戶，其每天的交易流水平均達到三百萬元以上，總交易金額高達20多億元，且存在全天候高頻操作、快進快出等異常特征。交易復雜性：虛擬貨幣的交易可以通過多個地址、混合服務和交易所進行，增加了交易...

洗錢 虛擬 2023-12-25 84

引起警方重視的另一關鍵發(fā)現是一名普通紡織企業(yè)員工李某名下關聯和掌控的第三方銀行卡資金流水高達50多億元，與其普通員工身份極不相稱。交易復雜性：虛擬貨幣的交易可以通過多個地址、混合服務和交易所進行，增加了交易的復雜性。...

洗錢 虛擬 2023-12-25 96

在2022年11月，青島警方發(fā)現了涉案人金某等的異常賬戶，其每天的交易流水平均達到三百萬元以上，總交易金額高達20多億元，且存在全天候高頻操作、快進快出等異常特征。引起警方重視的另一關鍵發(fā)現是一名普通紡織企業(yè)員工李某名下關聯和掌控的第三方銀...

洗錢 虛擬 2023-12-25 46

美國官員周三宣布，總部位于香港的加密貨幣交易所Bitzlato的聯合創(chuàng)始人阿納托利-萊格科迪莫夫（AnatolyLegkodymov）承認經營一家無牌匯款公司，該公司被指控處理來自勒索軟件攻擊、非法毒品交易和其他犯罪的資金。...

交易 交易所 2023-12-07 48

MP32:57來自愛生活淡泊的晚風閱讀此文前，誠邀您點擊一下“關注”按鈕，方便以后持續(xù)為您推送此類文章，同時也便于您進行討論與分享，您的支持是我堅持報道的動力~趙長鵬，全球最大的加密貨幣交易所幣安的首席執(zhí)行官，抵達美國西雅圖聯邦法院。...

加密 加密貨幣 2023-11-23 31

大家都知道幣安是全球最大的加密貨幣交易所，而它的首席執(zhí)行官趙長鵬近日卻陷入了一場波折?？蓜e以為幣安的苦日子就此結束了，今年6月初，美國證券交易委員會SEC也對幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬提起了訴訟，稱他們運營著一個“欺詐網絡”。...

幣安 洗錢 2023-11-23 69

北京時間11月22日凌晨，美國司法部召開新聞發(fā)布會上宣布，全球最大的加密貨幣交易所“幣安”及其CEO趙長鵬與美國司法部達成協議，同意對刑事和民事指控認罪，這一交易可能會保留該公司繼續(xù)運營的能力。同時，趙長鵬將卸任幣安CEO。...

公司 洗錢 2023-11-23 75

欲覽更多環(huán)球財經資訊，請移步7×24小時實時財經新聞市場收盤：聯儲紀要公布后美股收跌 納指與標普結束5連漲11月21日美股成交額前20：英偉達財報受關注，市場對其預期甚高熱門中概股周二多數下跌 攜程跌超10% 愛奇藝跌超9% 斗魚跌超5% ...

AI OP 2023-11-22 58

火幣HTX報道，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜昨日在第十三屆中國反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國家金融安全峰會上表示，反洗錢是維護國家安全和金融安全的重要手段，反洗錢部門可加強與稅務部門合作，共同監(jiān)管和利用好金融體系的數據資源。...

數據資源 洗錢 2023-11-18 69