老板遇到困難：幣安CEO自首洗錢(qián)指控，趙長(zhǎng)鵬辭職認(rèn)罪
大家都知道幣安是全球最大的加密貨幣交易所，而它的首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬近日卻陷入了一場(chǎng)波折。可別以為幣安的苦日子就此結(jié)束了，今年6月初，美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC也對(duì)幣安及其創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬提起了訴訟，稱他們運(yùn)營(yíng)著一個(gè)“欺詐網(wǎng)絡(luò)”。...
洗錢(qián)
前“中國(guó)首富”趙長(zhǎng)鵬認(rèn)罪洗錢(qián)，公司被罰款43億美元
北京時(shí)間11月22日凌晨，美國(guó)司法部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)上宣布，全球最大的加密貨幣交易所“幣安”及其CEO趙長(zhǎng)鵬與美國(guó)司法部達(dá)成協(xié)議，同意對(duì)刑事和民事指控認(rèn)罪，這一交易可能會(huì)保留該公司繼續(xù)運(yùn)營(yíng)的能力。同時(shí)，趙長(zhǎng)鵬將卸任幣安CEO。...
隔夜要聞：美股收低 英偉達(dá)Q3業(yè)績(jī)碾壓預(yù)期 趙長(zhǎng)鵬認(rèn)罪洗錢(qián)幣安被罰款43億元 OpenAI內(nèi)亂微軟從
欲覽更多環(huán)球財(cái)經(jīng)資訊，請(qǐng)移步7×24小時(shí)實(shí)時(shí)財(cái)經(jīng)新聞市場(chǎng)收盤(pán)：聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要公布后美股收跌 納指與標(biāo)普結(jié)束5連漲11月21日美股成交額前20：英偉達(dá)財(cái)報(bào)受關(guān)注，市場(chǎng)對(duì)其預(yù)期甚高熱門(mén)中概股周二多數(shù)下跌 攜程跌超10% 愛(ài)奇藝跌超9% 斗魚(yú)跌超5% ...
央行反洗錢(qián)局副局長(zhǎng)王靜：虛擬資產(chǎn)應(yīng)加劇非法洗錢(qián)犯罪風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督利用金融系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源
火幣HTX報(bào)道，中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局副局長(zhǎng)王靜昨日在第十三屆中國(guó)反洗錢(qián)高峰論壇暨第三屆陸家嘴國(guó)家金融安全峰會(huì)上表示，反洗錢(qián)是維護(hù)國(guó)家安全和金融安全的重要手段，反洗錢(qián)部門(mén)可加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)合作，共同監(jiān)管和利用好金融體系的數(shù)據(jù)資源。...
數(shù)據(jù)資源 洗錢(qián) 2023-11-18 85
美參議員Warren：數(shù)字資產(chǎn)反洗錢(qián)法案可以防止老年投資者的加密詐騙
火幣HTX報(bào)道，美國(guó)馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫 (Elizabeth Warren)在最近的參議院聽(tīng)證會(huì)上表示，針對(duì)老年投資者的加密貨幣詐騙逐漸增加，而她提起的《數(shù)字資產(chǎn)反洗錢(qián)法案》將使監(jiān)管機(jī)構(gòu)更容易追蹤加密方面的可疑活動(dòng)并阻止這...
三名男子因涉嫌1000多萬(wàn)美元的欺詐和加密洗錢(qián)計(jì)劃在美國(guó)被捕
火幣HTX報(bào)道，根據(jù)美國(guó)司法部通告，三名男子因參與復(fù)雜的銀行欺詐和加密貨幣洗錢(qián)計(jì)劃被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控參與一項(xiàng)計(jì)劃，從銀行和金融機(jī)構(gòu)竊取超過(guò)1000萬(wàn)美元，并通過(guò)境外加密貨幣交...