向黑客洗錢說不，Coincheck下架三種加密貨幣
據(jù)日本時報，加密交易所Coincheck將停止處理門羅幣、零幣(Zcash)、達世幣(Dash)三種加密貨幣，以期打擊洗錢活動。Coincheck此舉或與今年1月的新經(jīng)幣(NEM)被盜案有關(guān)。今年1月，黑客將Coincheck上價值547億...
洗錢
買賣usdt算洗錢嗎？
買賣usdt算洗錢。買賣數(shù)字貨幣本身沒有什么法律風(fēng)險，但最近央行也發(fā)聲了，預(yù)防數(shù)字貨幣交易為違法犯罪活動提供方便，說的通俗一點就是以交易數(shù)字貨幣的方式為犯罪分子洗錢，如果你在賣幣的時候收到詐騙來的黑錢被公安機關(guān)凍結(jié)，你就只能吃啞巴虧了。1...
Yakuza疑問日本黑社會組織使用bitFlyer洗錢
Bianews7月6日消息，據(jù)thrillercrypto消息，最近有研究報告顯示，日本黑社會組織Yakuza已進入數(shù)字貨幣領(lǐng)域，可能利用加密貨幣來動員和資助他們大部分非法活動，而bitFlyer能讓此更容易。...
穆長春談央行數(shù)字貨幣合規(guī)原則：遵守國際反洗錢監(jiān)管要求
火幣HTX報道，11月29日，中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春出席2023中國（深圳）金融科技大會，談及了央行數(shù)字貨幣在跨境支付領(lǐng)域的原則和實踐。穆長春稱，在多邊項目的實踐上，2021年2月，在國際清算銀行（香港）創(chuàng)新中心的指導(dǎo)下，已與...
Bitcoin Group正在解決德國監(jiān)管機構(gòu)指出的洗錢措施中的“嚴重缺陷”
火幣HTX報道，德國金融監(jiān)管機構(gòu)BaFin已下令Bitcoin Group的一家子公司解決內(nèi)部反洗錢措施中的一些缺陷。該監(jiān)管機構(gòu)在10月份向Bitcoin Group的Futurum銀行子公司發(fā)出的一份通知中稱，它發(fā)現(xiàn)該子公司在內(nèi)部安全措施...
青島警方破獲涉案地下錢莊案158億元——虛擬貨幣成為洗錢工具
在2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)了涉案人金某等的異常賬戶，其每天的交易流水平均達到三百萬元以上，總交易金額高達20多億元，且存在全天候高頻操作、快進快出等異常特征。交易復(fù)雜性：虛擬貨幣的交易可以通過多個地址、混合服務(wù)和交易所進行，增加了交易...
青島警方破獲涉案地下錢莊案158億元——虛擬貨幣成為洗錢工具
引起警方重視的另一關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)是一名普通紡織企業(yè)員工李某名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行卡資金流水高達50多億元，與其普通員工身份極不相稱。交易復(fù)雜性：虛擬貨幣的交易可以通過多個地址、混合服務(wù)和交易所進行，增加了交易的復(fù)雜性。...
青島警方破獲涉案地下錢莊案158億元——虛擬貨幣成為洗錢工具
在2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)了涉案人金某等的異常賬戶，其每天的交易流水平均達到三百萬元以上，總交易金額高達20多億元，且存在全天候高頻操作、快進快出等異常特征。引起警方重視的另一關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)是一名普通紡織企業(yè)員工李某名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀...
Bitzlato聯(lián)合創(chuàng)始人加密貨幣交易所承認價值7億美元的洗錢控制罪
美國官員周三宣布，總部位于香港的加密貨幣交易所Bitzlato的聯(lián)合創(chuàng)始人阿納托利-萊格科迪莫夫（AnatolyLegkodymov）承認經(jīng)營一家無牌匯款公司，該公司被指控處理來自勒索軟件攻擊、非法毒品交易和其他犯罪的資金。...
幣安(Binance)首席趙長鵬認罪：洗錢指控揭示了加密貨幣市場的監(jiān)管挑戰(zhàn)
MP32:57來自愛生活淡泊的晚風(fēng)閱讀此文前，誠邀您點擊一下“關(guān)注”按鈕，方便以后持續(xù)為您推送此類文章，同時也便于您進行討論與分享，您的支持是我堅持報道的動力~趙長鵬，全球最大的加密貨幣交易所幣安的首席執(zhí)行官，抵達美國西雅圖聯(lián)邦法院。...