主題討論一：銀行卡解凍實(shí)際案例和資金凍結(jié)風(fēng)險控制
除了買賣數(shù)字貨幣引發(fā)的銀行卡凍結(jié)風(fēng)險外，近年，虛擬貨幣交易所賬戶被凍結(jié)的情況也在幣圈頻發(fā)。在接到凍結(jié)單位“賭博案件沒有受害人，資金來源的正當(dāng)性與合法性無法證明則凍結(jié)金額全部劃撥”的回復(fù)后，全力向當(dāng)事人、買受人等多方收集交易對象身份證明、資金...
資金凍結(jié)
除了買賣數(shù)字貨幣引發(fā)的銀行卡凍結(jié)風(fēng)險外，近年，虛擬貨幣交易所賬戶被凍結(jié)的情況也在幣圈頻發(fā)。在接到凍結(jié)單位“賭博案件沒有受害人，資金來源的正當(dāng)性與合法性無法證明則凍結(jié)金額全部劃撥”的回復(fù)后，全力向當(dāng)事人、買受人等多方收集交易對象身份證明、資金...