在2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)了涉案人金某等的異常賬戶，其每天的交易流水平均達(dá)到三百萬元以上，總交易金額高達(dá)20多億元，且存在全天候高頻操作、快進(jìn)快出等異常特征。交易復(fù)雜性：虛擬貨幣的交易可以通過多個(gè)地址、混合服務(wù)和交易所進(jìn)行，增加了交易...

洗錢 虛擬 2023-12-25 110

及時(shí)報(bào)警。它們一開始就是沖著割韭菜和詐騙資金的目的，尤其是2016年到2017年12月之前的ICO狂歡，也是讓很多普通投資者記憶猶新。當(dāng)時(shí)非常火熱的ICO亂象甚至于只需幾頁P(yáng)PT就能夠圈錢幾千萬美元，項(xiàng)目方跑路以及交易平臺跑路的事件非常的...

虛擬 虛擬幣 2023-12-02 69

引起警方重視的另一關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)是一名普通紡織企業(yè)員工李某名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行卡資金流水高達(dá)50多億元，與其普通員工身份極不相稱。交易復(fù)雜性：虛擬貨幣的交易可以通過多個(gè)地址、混合服務(wù)和交易所進(jìn)行，增加了交易的復(fù)雜性。...

洗錢 虛擬 2023-12-25 111

在2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)了涉案人金某等的異常賬戶，其每天的交易流水平均達(dá)到三百萬元以上，總交易金額高達(dá)20多億元，且存在全天候高頻操作、快進(jìn)快出等異常特征。引起警方重視的另一關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)是一名普通紡織企業(yè)員工李某名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀...

洗錢 虛擬 2023-12-25 69

虛擬幣交易平臺安不安全主要看兩個(gè)，一個(gè)是程序代碼有沒有漏洞，二是看防護(hù)做的好不好，錢包就是一個(gè)放幣的地址，全世界可以設(shè)置無數(shù)個(gè)，但不能重名，只有唯一，然后把幣放進(jìn)去，互相轉(zhuǎn)賬就行了。 ...

虛擬 虛擬幣 2023-12-02 104

電子貨幣和虛擬貨幣的區(qū)別如下：1、電子貨幣(Electronic Money)，是指用一定金額的現(xiàn)金或存款從發(fā)行者處兌換并獲得代表相同金額的數(shù)據(jù)或者通過銀行及第三方推出的快捷支付服務(wù)，通過使用某些電子化途徑將銀行中的余額轉(zhuǎn)移，從而能夠進(jìn)行...

電子貨幣 虛擬 2023-12-02 101

1、設(shè)置密碼：在創(chuàng)建虛擬幣錢包時(shí)，設(shè)置一個(gè)強(qiáng)密碼是非常重要的，可以有效保護(hù)您的資產(chǎn)免受盜竊和黑客攻擊，請確保密碼足夠復(fù)雜并定期更改。2、備份私鑰：備份虛擬幣錢包的私鑰是非常必要的，因?yàn)樗借€是您的虛擬幣資產(chǎn)的唯一憑證，請注意保存?zhèn)浞莸奈恢煤?..

虛擬 虛擬幣 2023-12-02 60

火幣HTX報(bào)道，根據(jù)盈透證券亞太區(qū)董事總經(jīng)理David Friedland 在 LinkedIn上發(fā)布的消息，經(jīng)紀(jì)公司盈透證券香港已獲得香港零售客戶虛擬資產(chǎn)交易的許可。該帖子稱允許進(jìn)行比特幣和以太坊交易，官方聲明很快就會發(fā)布。...

交易 盈透證券 2023-11-24 97

火幣HTX報(bào)道，據(jù)香港證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，“香港數(shù)字研究院”（hkdao）已于今日被納入可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺名單。截至目前，香港證監(jiān)會列出的可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺名單已達(dá)9家。香港證監(jiān)會指出，該公司看似以香港投資者作為對象，并聲稱已獲得香港證監(jiān)會...

交易 交易平臺 2023-11-24 60

火幣HTX報(bào)道，港股上市公司、香港券商勝利證券（8540.HK）宣布正式獲得香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（香港證監(jiān)會）批準(zhǔn)，可向零售投資者提供虛擬資產(chǎn)交易及咨詢服務(wù)。據(jù)悉，這是香港首次允許傳統(tǒng)的證券公司面向零售投資者打開虛擬資產(chǎn)交易的大門。...

虛擬 虛擬資產(chǎn) 2023-11-24 103