火幣HTX報道，美國證券交易委員會 (SEC) 已對NovaTech Ltd.及其負責人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他們組織加密貨幣欺詐，欺騙了全球超過200,000名投資者，其中包括許多海地裔美國人。...

SEC 加密 2024-08-17 73

火幣HTX報道，一名巴西聯(lián)邦法官下令撤銷對比特幣旁氏騙局MirrortradingInternational（MTI）已故首席執(zhí)行官JohannSteynberg的刑事指控，此前警方調查證實了他的死亡報道。...

MTI 對比特幣 2024-08-17 66

8月14日消息，美國證券交易委員會（SEC）今日宣布，已獲得針對總部位于亞特蘭大的DrivePlanningLLC及其創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官RussellToddBurkhalter的初步禁令、資產凍結和其他緊急救濟，以阻止一項影響超過2,00...

SEC 公司 2024-08-14 51

火幣HTX報道，被吊銷執(zhí)照的加州律師DavidKagel承認策劃了一起加密貨幣龐氏騙局，騙取了受害者950多萬美元。85歲的Kagel承諾通過人工智能交易機器人獲得高額回報，并謊稱自己持有1100萬美元的比特幣，以確保投資安全。...

加密 龐氏騙局 2024-05-31 98

火幣HTX報道，兩名加拿大男子因涉嫌在加密貨幣和外匯投資計劃中詐騙投資者4000萬加元（約合3000萬美元）而被捕并被指控犯有欺詐罪。自稱“加密貨幣之王”的AidenPleterski，25歲??，因參與所謂的龐氏騙局而被指控犯有欺詐和洗錢...

加密 加密貨幣 2024-05-16 74

1月30日消息，根據SEC提交的最新投訴文件顯示，SEC稱龐氏騙局HyperFund在HyperVerse推出時聘請了一名演員假裝其新任首席執(zhí)行官，而當時在發(fā)布會上發(fā)表演講的名為StevenReeceLewis的高管只是一位泰國電視節(jié)目主持...

CEO SEC 2024-01-30 46

比特幣現貨ETF是一個龐氏騙局，被當作向無銀行賬戶的人提供普惠金融的手段來推銷，而在真正意義上，比特幣現貨ETF是掠奪性普惠的途徑?；饚臜TX報道，美國證券交易委員會(SEC)前執(zhí)法官員John Reed Stark在社交媒體X發(fā)文表示，加...

ETF SEC 2024-01-08 109

“龐氏騙局”的可怕之處在于它會讓人不斷的淪陷，即使到了傾家蕩產的地步，被騙者都會對此深信不疑。最可怕的騙局不在于能騙取多少錢財，而是在于騙取了這么多錢財以后，依然有人會相信這個騙局，結果跟滾雪球一樣越滾越大直至再難抽身?！褒嬍向_局”其實就...

龐氏騙局 SEC 2023-12-26 50

由于LUNA和UST都沒有對應的實際價值，所以二者的價值擔保也沒有任何的信用根基，全靠所有參與者建立在空中樓閣上的信心支撐。彼時社交媒體上傳播的一張推特截圖顯示了一名參與者的悲?。核艘荒臧氲臅r間，好不容易才說服他的妻子，將他們全部的10...

龐氏騙局 虛擬 2024-06-26 69

火幣HTX報道，根據美國司法部公告，該執(zhí)法機構指控一名澳大利亞公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）經營加密貨幣龐氏騙局，詐騙受害者超過 2500 萬美元。如果罪名成立，他們每項共謀實施電信欺詐和洗錢罪名將面臨最高 20...

加密 龐氏騙局 2023-12-13 70