江蘇省鎮(zhèn)江市破獲一起借虛擬幣非法集資案，涉案金額4000多萬元
辦案團隊經(jīng)審查認為，李某、黎某等人為了推廣FPM平臺，設(shè)定了靜態(tài)收益和動態(tài)收益，動態(tài)收益規(guī)則雖然屬于傳銷犯罪中拉人頭，以高額回報為誘餌，不斷發(fā)展下線人員的模式，但經(jīng)鑒定和審計發(fā)現(xiàn)，黎某等人將吸收到的FIL幣大量用于與礦機商合作質(zhì)押“挖礦”，...
虛擬幣傳銷
北京豐臺警方破獲一起虛擬貨幣傳銷案
5月14日消息，北京豐臺警方近日破獲一起虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案件，在這起案件中，公安部門經(jīng)過調(diào)查，報案人自己就是嫌疑人。被套牢后，謝某開始按傳銷組織要求“拉人頭”，逐級提成、動態(tài)分紅，使其成為該傳銷組織在北京的骨干分子，發(fā)展下線9級，...
江蘇鎮(zhèn)江公安首例“紅通”人員被捕，犯罪嫌疑人利用虛擬貨幣傳銷涉案金額超過1億元
火幣HTX報道，近日鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院對王某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案進行了宣判，至此，歷經(jīng)3年的案件終于劃上句號。2021年8月，鎮(zhèn)江丹徒警方專案組分赴北京、福建、貴州、安徽等地對嫌疑人實施抓捕，抓獲嫌疑人陳某、吳某、楊某等涉案嫌疑人共12人...
上海寶山檢察院對一起數(shù)額達2.2億元的虛擬幣非法外匯兌換案件提起公訴
火幣HTX報道，據(jù)新民晚報百家號消息，上海市寶山區(qū)人民檢察院對一起利用虛擬幣為他人進行非法外匯結(jié)算的案件提起公訴，涉案人員利用境外賬戶以外幣購買虛擬幣，在境內(nèi)賣出虛擬幣，按照約定匯率向客戶指定的境內(nèi)第三方支付平臺賬戶支付相應(yīng)數(shù)量的人民幣，從...
我們歐易虛擬幣提款提到web3錢包，轉(zhuǎn)不出來怎么辦？
?人民資訊129萬粉絲關(guān)注投資“虛擬貨幣”，已經(jīng)無法提現(xiàn)?人民資訊2021-06-07 22:15人民科技官方賬號關(guān)注齊大姐反映，去年開始，她在一個虛擬貨幣操作平臺陸續(xù)買了18萬的虛擬貨幣，最近，她發(fā)野橡現(xiàn)自己買的虛擬幣貶值得很厲害，平臺...
如何用虛擬幣提取必勝?
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OTC作為USDT虛擬幣代幣，一審四年，二審即將宣判
網(wǎng)紅丁律師在看守所會見一審判決是2020年12月26日出的，兩天后，當事人在看守所收到了一審判決。一審宣判后，當事人對一審判決不服，因為做得時候，他并不知道平臺有什么問題，當即表示要上訴。2021年1月1日，當事人的家屬聯(lián)系我，表達了委托意...
刑事司法現(xiàn)狀和風險防范USDT虛擬幣代幣交易行為
從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。...
k寶虛擬幣錢包安全嗎？
安全。k寶虛擬幣錢包安全，k寶采缺核用的是遠程數(shù)字加密技術(shù)，別人在沒有k寶和密碼伏舉掘的情況下，肯定盜取不了用戶的賬戶資金的，k寶在以后使用過程中不會收取任何形式的費用，k寶錢包app是一種外置的移動證書，是在通過網(wǎng)銀辦理網(wǎng)上支付或?qū)ν廪D(zhuǎn)...
受黑客攻擊，日本第二大虛擬幣交易平臺Coincheck約5.33億美元新經(jīng)幣不翼而飛
目前Coincheck已確認平臺所有新經(jīng)幣（約580億日元）已經(jīng)全部丟失，公司已經(jīng)將黑客攻擊事件匯報給了日本金融廳（FSA），預(yù)計相關(guān)政府機構(gòu)將會進一步調(diào)查其交易平臺的安全漏洞。Coincheck在東證開記者招待會昨日（1月26日）約580...