虛擬貨幣“搬磚”套利，刑事風(fēng)險知道多少
正常來說，搬磚套利很正常，但在實(shí)踐中，由于不同平臺的設(shè)置規(guī)則不同，比如有些交易平臺就是專用于洗錢的，則“搬磚”可能也會涉及到違法犯罪。下面我們來看一個案例：檢察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人楊某某和妻子被告人李某某，在明知“幣寶...
貨幣今日行情怎么樣?貨幣值得投資嗎?
不要上當(dāng)受騙，幫助他人買賣虛擬貨幣可能構(gòu)成刑事犯罪
2．（2022）豫1724刑初131號，楊某幫助他人將虛擬貨幣出售變現(xiàn)，法院認(rèn)為構(gòu)成“幫信罪”，被判處有期徒刑八個月基本案情：2021年7月份至2022年2月份，被告人楊某為獲取非法利益，明知他人可能實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，仍幫助他...
用虛擬貨幣幫助人們洗錢，諸暨兩人被判刑
其實(shí)毛某在兩個軟件間買賣泰達(dá)幣的過程中，B軟件就已經(jīng)利用該交易將他人詐騙等犯罪所得進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，“洗白”成合法資金。但為了獲得高額傭金報酬，毛某不但不收手，還拉了盛某一起干，兩人又一起發(fā)展下線，用相同的方式利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移犯罪所得，賺取傭金。...
什么是虛擬貨幣ntf？
NFT英文全稱為Non-FungibleToken，翻譯成中文就是：非同質(zhì)化代幣，它有不可分割、不可替代、獨(dú)一無二等特點(diǎn);非同質(zhì)化代幣NFT是一個擁有區(qū)塊鏈管理權(quán)，獨(dú)特的區(qū)塊鏈項(xiàng)目所有權(quán)，例如，收藏、游戲物品、數(shù)字藝術(shù)、活動門票、域名，甚...
支付寶！虛擬貨幣交易渠道關(guān)閉，要迎接礦難？
世界銀行也不認(rèn)可比特幣而且，不僅僅是中國的金融機(jī)構(gòu)在對虛擬幣重拳出擊，就連世界銀行也同樣不認(rèn)可虛擬幣的價值。在前段時間，薩爾瓦多通過一項(xiàng)法案，將比特幣認(rèn)定為法定貨幣，能夠在境內(nèi)自由交易，彼時許多虛擬幣投資者開始鼓吹比特幣將合法化，結(jié)果就是被...
國家反洗錢和反詐騙力度加大 最近，一些銀行卡購買加密貨幣被凍結(jié)
cn）記者冉學(xué)東見習(xí)記者王永菲北京報道近日幣圈很多人因?yàn)閰⑴c加密貨幣OTC交易，銀行卡和支付寶被凍結(jié)引發(fā)社會關(guān)注。最近網(wǎng)上流傳著因?yàn)橘徺I加密貨幣，支付寶被凍結(jié)的或者提示有風(fēng)險直接退出購買頁面的傳聞，為了調(diào)查清楚使用銀行卡，支付寶和微信購買加...
虛擬貨幣交易受法律保護(hù)嗎？以下是10個相關(guān)的法律問題
同時滿足“非法性”“公開性”“社會性”和“利誘性”才能認(rèn)定構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，這個標(biāo)準(zhǔn)還是比較高的，比如ICO（虛擬貨幣首次公開發(fā)售），并不承諾保本，也不付息，如何認(rèn)定具有“利誘性”？而在發(fā)幣方面，即項(xiàng)目方用空氣幣置換用戶手中的主流幣，...
案例探討 | 司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細(xì)節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進(jìn)行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實(shí)務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
案例探討 | 司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細(xì)節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進(jìn)行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實(shí)務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
案例探討 | 司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細(xì)節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進(jìn)行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實(shí)務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...