摘要：南非交易所設(shè)置了新的加密提款限制——限制“對非法行為者的威懾”南非最大的加密貨幣交易所之一Luno已確認(rèn)已開始限制客戶提款。當(dāng)客戶嘗試將加密資產(chǎn)從Luno賬戶轉(zhuǎn)移到Binance錢包失敗時(shí)，這一發(fā)現(xiàn)對客戶來說變得顯而易見。...

南非交易所設(shè)置了新的加密提現(xiàn)限制——限制“對非法行為者的威懾”

南非最大的數(shù)字貨幣交易所之一 Luno 已被證實(shí)限制客戶提取現(xiàn)金。該交易所表示，這些限制旨在“威懾在加密生態(tài)系統(tǒng)中轉(zhuǎn)移大量資金的非法行為者”。

從 Luno 到 Binance 阻止轉(zhuǎn)移

但是，雖然獲得了這一承認(rèn)，但是， Luno 到目前為止，拒絕解釋交易所如何設(shè)置所謂的“基于風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)限制”。根據(jù)報(bào)告，這些限制和限制 Luno 平臺(tái)上顯示的發(fā)送限制是分開的，是由交易所的一位客戶發(fā)現(xiàn)的。當(dāng)客戶試圖將加密資產(chǎn)從加密資產(chǎn)從加密資產(chǎn)從加密資產(chǎn)從 Luno 賬戶轉(zhuǎn)移至 Binance 當(dāng)錢夾失敗時(shí)，這一發(fā)現(xiàn)對客戶來說是不言而喻的。

尋求答案時(shí)，Luno 向客戶解釋說，限制是“保護(hù)我們的客戶，努力遵循反金融犯罪和反欺詐的良好實(shí)踐”。

此外，交易所還告訴客戶，“限額本質(zhì)上是動(dòng)態(tài)的，是根據(jù)我們的整體客戶風(fēng)險(xiǎn)評分來計(jì)算的，限額可能因客戶而異?！?可是，Luno 通知受影響的客戶，交易所“未披露” [the] 如何在個(gè)人層面計(jì)算發(fā)送限制？”

Luno 客戶不能影響他們的風(fēng)險(xiǎn)評分

同時(shí)，報(bào)告援引 Luno Africa 總經(jīng)理 Marius Reitz 換句話說，它解釋了為什么以及如何使用更廣泛的基于風(fēng)險(xiǎn)的方法來決定每個(gè)客戶的限制。他說：

作為基于風(fēng)險(xiǎn)的更廣泛概念的一部分，如《金融情報(bào)中心法案》(FICA) 客戶風(fēng)險(xiǎn)概況是根據(jù)大量不同的數(shù)據(jù)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和評分的。

Reitz 補(bǔ)充說，雖然客戶不能影響他們的風(fēng)險(xiǎn)評分，但他們?nèi)匀豢梢浴巴ㄟ^維持賬戶信息的最新狀態(tài)和使用賬戶安全功能來優(yōu)化他們的風(fēng)險(xiǎn)情況，以確保賬戶安全?！?/span>

被問及交易所的金融監(jiān)督部門 (Finsurv) 當(dāng)這些基于風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)限制的猜測開始實(shí)施時(shí)，Reitz 否認(rèn)這一點(diǎn)。相反，總經(jīng)理肯定是。 Luno 這是因?yàn)榻灰姿皩ξ覀兊慕鹑诜缸锎胧┓浅Ｖ?jǐn)慎，以確保它們保持有效。”

你覺得這個(gè)故事怎么樣？您可以在下面的評論部分分享您的觀點(diǎn)。