摘要：（2022）湘02刑終29號2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過火幣網(wǎng)和“pex”接單平臺之間倒賣USDT幣，為他人犯罪轉(zhuǎn)移資金。上述兩個案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩類：1、明知銀行卡中的錢為贓款，仍然使用這些資金幫助購買USDT。...
什么是USDT？
BTC從一個利基概念變得越來越出名，促使“區(qū)塊鏈”相關(guān)概念越來越熱，許多人不了解區(qū)塊鏈，但為了分享一波“區(qū)塊鏈”紅利，盲目投資“區(qū)塊鏈”相關(guān)產(chǎn)品，其中，買賣虛擬貨幣成為他們的首選，買賣虛擬貨幣不能避免USDT。
由于市場上虛擬貨幣項目眾多，為促進(jìn)虛擬貨幣市場交易便利，保持虛擬市場穩(wěn)定，2014年 年美國 Tether 該公司發(fā)行了第一個穩(wěn)定貨幣（Tether USD，簡稱 USDT，中文名稱為泰達(dá)幣)，Tether聲稱將嚴(yán)格遵守1：1的準(zhǔn)備金保證，每發(fā)行一枚準(zhǔn)備金 USDT 代幣，其銀行賬戶將有1美元的資金作為保障。所有貨幣都與usdt相似，類似于匯率。所有貨幣都與usdt相似，類似于匯率。因此，普通人購買虛擬貨幣的方式是：一是將法定貨幣（人民幣、美元）兌換成USDT；二、通過USDT購買相應(yīng)的虛擬貨幣（BTC、以太幣、狗幣等。)，相反，銷售虛擬貨幣的方式是:一是將虛擬貨幣兌換成USDT；二、將USDT兌換成法定貨幣。因為USDT的價格非常穩(wěn)定，所以又稱穩(wěn)定幣。
二、USDT涉及哪些犯罪？
為了解USDT涉及案件的具體情況，筆者統(tǒng)計了2020年至今涉及USDT的相關(guān)數(shù)據(jù)。通過元典智庫的搜索和查詢，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的內(nèi)容是 343
次，詐騙罪的內(nèi)容是欺詐罪的內(nèi)容 252
次、掩蓋、隱瞞犯罪所得、犯罪所得內(nèi)容的次數(shù)是 242
傳銷罪的次數(shù)是傳銷罪的次數(shù) 71
下面我們就通過案例具體分析一下相關(guān)案件的實際特點。
(一)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪
(2021)甘03刑初118號：
2020年6月底，被告通過蝙蝠聊天軟件認(rèn)識了一個叫“麥扣”的人。對方讓職某找人幫他在火幣網(wǎng)購買USDT虛擬貨幣，并承諾幫他購買1萬元的USDT，給他65元的傭金。職某通過蝙蝠軟件認(rèn)識了宋某（已起訴），宋某專門負(fù)責(zé)在火幣網(wǎng)購買USDT虛擬貨幣，幫助他人“搬磚”洗錢。2020年7月初，職某以每天1000元的工資先后雇傭被告李某1、王偉(外地另案處理)前往湖南岳陽與宋某會合。宋某在岳陽收集了龍某等擁有火幣網(wǎng)絡(luò)賬戶并能夠購買USDT的人。職某負(fù)責(zé)聯(lián)系其網(wǎng)上“麥扣”，提供購買USDT的資金。雙方合作使用“麥扣”資金購買USDT，然后轉(zhuǎn)入“麥扣”提供的OM數(shù)字錢包。
(2022)湘02刑終29號
2018年12月至2019年2月，被告李宇被深圳某企業(yè)聘用，利用公司提供的儲蓄卡和自己的儲蓄卡，通過火幣網(wǎng)和“pex在接單平臺之間倒賣USDT幣，將資金轉(zhuǎn)移給他人犯罪。后來，被告李玉使用的幾張儲蓄卡被凍結(jié)，被告李玉也離開了公司。被告李玉明知上述倒賣USDT貨幣將被凍結(jié)銀行卡，離職后仍從事倒賣USDT貨幣，并將倒賣方式教給被告蔣瑋、肖曉輝、李倫棉、資本(均在逃)。后來，被告肖曉輝將在被告李玉處學(xué)習(xí)如何倒賣USDT貨幣的方法教給被告肖嘉輝。被告李宇、姜偉、肖曉輝、肖嘉輝為了謀取利益，通過運營數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)售USDT貨幣，將資金轉(zhuǎn)移給他人犯罪，賺取約2.8%的會計資金作為利益費。具體事實如下： 2019年3月左右，在深圳出租屋，被告李宇提供資金，被告姜偉用自己的銀行卡綁定“pex“接單平臺負(fù)責(zé)運營，收入由被告李宇、姜偉按4：6分配。同時，被告李宇提供資金，他人用自己的銀行卡綁定“pex接單平臺負(fù)責(zé)操作，收入由被告李宇與他人按比例分配。 2019年4月，被告李宇、蔣偉從深圳轉(zhuǎn)移到長沙，并繼續(xù)在長沙出租屋倒賣USDT幣。2019年6月，被告肖曉輝通過被告李宇了解具體操作方法后，利用儲蓄卡實施上述轉(zhuǎn)售USDT幣的行為。2019年8月左右，被告姜偉與他人共同出資，被告姜偉提供銀行卡綁定“pex接單平臺并運營轉(zhuǎn)售USDT幣，獲得的利潤由被告蔣瑋與他人按比例分配。同時，被告李玉將被告姜偉儲蓄卡中的部分資金轉(zhuǎn)入被告肖曉輝賬戶，被告肖曉輝提供銀行卡綁定“pex“接單平臺負(fù)責(zé)運營，獲得的利潤由被告肖曉輝、李宇按7獲得：3分配。 2020年3月，被告肖曉輝將上述操作方式告知被告肖嘉輝。直到2020年9月，被告肖曉輝、肖嘉輝共同出資，用被告肖嘉輝的銀行卡綁定pex“接單平臺倒賣USDT幣，由被告肖曉輝、肖嘉輝獲得的利潤由被告肖曉輝、肖嘉輝按4：6分配。被告李宇用自己的四張儲蓄卡實施上述行為，這四張儲蓄卡轉(zhuǎn)入資金流水834萬余元。被告姜偉用自己的13張儲蓄卡實施上述行為，將13張儲蓄卡轉(zhuǎn)入資金流781萬余元。被告肖曉輝用自己的五張儲蓄卡實施上述行為，五張儲蓄卡轉(zhuǎn)入資金流1577萬余元。被告肖嘉輝用自己的四張儲蓄卡實施上述行為，這四張儲蓄卡轉(zhuǎn)入資金流611萬余元。
在上述兩種情況下，行為人的犯罪方式大致包括兩類：
1、知道儲蓄卡里的錢是贓款，他仍然用這些錢來幫助購買USDT。犯罪嫌疑人的違法所得一般為轉(zhuǎn)賬流量的千分之六左右。
犯罪行為方式一
2、知道在小平臺上購買USDT的錢大多是贓款，USDT仍然在平臺上銷售。侵權(quán)人通過賺錢火幣網(wǎng)絡(luò)和其他平臺之間的價差來獲利。
犯罪行為方式二
為什么上述行為構(gòu)成幫信罪？
《刑法》第二百八十七條：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，提供互聯(lián)網(wǎng)接入、主機托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。 單位犯前款罪的，依照第一款的規(guī)定對單位處以罰款，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行處罰。 前兩種行為同時構(gòu)成其他犯罪的，按照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
需要注意的是，上述行為確實客觀地為犯罪提供了支付和結(jié)算的支持。因此，確定行為方式構(gòu)成幫助犯罪的關(guān)鍵是確定侵權(quán)人的“知識”。結(jié)合司法實踐，許多幫助犯罪的嫌疑人表示，他們不知道幫助網(wǎng)絡(luò)欺詐支付和結(jié)算，所以明知識的確定是理論和實踐的熱點。
現(xiàn)階段，司法部門在司法實踐中認(rèn)定犯罪嫌疑人“明知”的依據(jù)是什么？
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于處理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法律解釋）〔2019〕15號，20191101)
第十一條 為他人犯罪提供技術(shù)支持或者協(xié)助的，有下列情形之一的，可以認(rèn)定侵權(quán)人知道他人使用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，但也有相反的證據(jù)： （一）監(jiān)督機構(gòu)通知后仍實施有關(guān)行為的； （二）收到舉報后不履行法定工作職責(zé)的； （三）交易價格或方式明顯異常； （四）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持和幫助； (5)頻繁選擇隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或使用虛假身份，逃避監(jiān)督或調(diào)查； （六）為他人逃避監(jiān)督或者調(diào)查提供技術(shù)支持和幫助的； (七)其他足以確定侵權(quán)人知道的情況。
由于客觀條件的限制，實施前款規(guī)定的行為無法核實協(xié)助目標(biāo)是否符合犯罪水平，但相關(guān)金額達(dá)到上述第二項至第四項規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的五倍以上，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)追究幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的刑事責(zé)任。
在侵權(quán)人不承認(rèn)主觀知識的前提下，司法部門通過觀察侵權(quán)人是否符合《解釋》第十一條的有關(guān)規(guī)定，推定行為人知道，即使行為人本人不認(rèn)罪，司法部門仍可以定罪量刑！
區(qū)塊鏈在未來仍是一個熱門概念，虛擬貨幣市場在可預(yù)見的未來將越來越大，市場經(jīng)濟(jì)形勢下，人們追逐虛擬貨幣，買賣虛擬貨幣，希望獲得新事物和新技術(shù)的早期紅利沒有錯，但同時，我們也應(yīng)該記住，我們只賺錢，不能被貪婪迷住，陷入犯罪的沼澤。
