摘要：在和當(dāng)事人及家屬確定好辯護(hù)策略之后，我們又再次聯(lián)系承辦法官提交了我們的書面辯護(hù)意見，并且表達(dá)了檢察院在起訴書上對陳某的量刑意見3年3個月存在量刑過重的問題，然后根據(jù)本案案件事實(shí)和證據(jù)向法官提出1年左右的量刑意見，并適用緩刑，但是因法官一開始對虛擬幣交易的行業(yè)背景認(rèn)知較為模糊，所以先入為主的認(rèn)為該案件事實(shí)明確、證據(jù)確足，所以對我們提出的量刑意見不予認(rèn)可。...

一、案例介紹

2021年，正值虛擬貨幣牛市，林某聽朋友推薦通過虛擬貨幣投資賺錢，而且回報(bào)率驚人。所以砰的心動。就在2021年5月，林與微信朋友聊天，聽介紹可以通過場外交易USDT磚賺錢，這種場外交易方式不能通過交易所交易，所以每個USDT可以利潤約1-3分，比直接在交易所高拋低吸更劃算，所以林從網(wǎng)上交易到線下通過海外社交軟件協(xié)商USDT價(jià)格和場外交易的數(shù)量。2021年6月，一次偶然的機(jī)會，林某男友從林某那里了解到，可以通過買賣USDT搬磚套利，男友立即表示要入股，并出資15萬元，同意一起搬磚。

之后，林和男友通過網(wǎng)上購買USDT和線下銷售USDT賺取利潤。合作期間，雙方的儲蓄卡和虛擬貨幣賬戶相互交換使用。運(yùn)營后不久，林某因交易收到銀行賬戶涉及的資金，卡級為一級卡。因此，林某和男友因涉嫌掩蓋、隱瞞犯罪被東公安逮捕，并移送審查起訴。

二、有效辯護(hù)經(jīng)過

林被捕后，家屬委托了許多律師，但由于缺乏行業(yè)知識，整體辯護(hù)效果不理想，所以家屬通過抖音、公共新媒體了解我們的團(tuán)隊(duì)，在與我們的團(tuán)隊(duì)律師相應(yīng)接觸后，溝通案件的基本情況，團(tuán)隊(duì)律師立即結(jié)合行業(yè)知識、相關(guān)案例，整理爭議焦點(diǎn)，提出有針對性的辯護(hù)理念，家屬非常認(rèn)可我們的專業(yè)知識和辯護(hù)理念，委托我們的團(tuán)隊(duì)當(dāng)場為林辯護(hù)。因?yàn)槲形覀儯讣呀?jīng)到了法院階段，面臨法庭，加上疫情防治問題，時間非常緊迫，所以團(tuán)隊(duì)律師第一次干預(yù)，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，委托后，立即成立案件小組，聯(lián)系法官，做好標(biāo)記和會議工作，根據(jù)案件事實(shí)和行業(yè)背景，我們再次會見了當(dāng)事人，確定了下一步的辯護(hù)思路。當(dāng)事人非常認(rèn)可我們的專業(yè)精神，完全認(rèn)同我們的輕微辯護(hù)策略。

在與當(dāng)事人及其家屬確認(rèn)辯護(hù)策略后，我們再次聯(lián)系法官提交書面辯護(hù)意見，并在起訴書中表達(dá)了林的量刑意見3年3個月，然后根據(jù)案件事實(shí)和證據(jù)向法官提出一年左右的量刑意見，適用緩刑，但由于法官對虛擬貨幣交易的行業(yè)背景認(rèn)識模糊，因此，先入為主的人認(rèn)為案件事實(shí)清楚，證據(jù)充分，因此不承認(rèn)我們的量刑意見。

雖然第一次溝通，但檢察官的量刑意見遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我們的預(yù)期。但團(tuán)隊(duì)律師并不氣餒，多次論證，然后形成全面的書面意見提交法院，再次與法官溝通，與法官討論具體量刑意見，在此期間也積極做好當(dāng)事人林認(rèn)罪、賠償工作，同時，團(tuán)隊(duì)律師還整理了檔案材料、質(zhì)證意見和辯護(hù)詞。

在審判階段，團(tuán)隊(duì)律師和檢察官對案件的主要爭議事實(shí)（林沒有煽動男友掩蓋、隱瞞，應(yīng)屬于共犯）多次辯護(hù)，審判后向法院提交補(bǔ)充法律意見、案件案件、量刑意見等文件，經(jīng)過不懈努力，法院最終采納了我們的辯護(hù)意見。判決林涉嫌掩蓋、隱瞞犯罪所得罪，處一年零一個月酷刑。判決下來后，林因羈押期滿重獲自由。

三、律師有話要說

專業(yè)案件需要專業(yè)人士處理。雖然案件到達(dá)法院階段后時間非常緊迫，但團(tuán)隊(duì)接受委托后，立即啟動計(jì)劃，立即干預(yù)處理，及時整理案件事實(shí)和辯護(hù)點(diǎn)，爭取合理。最后，從檢察官起訴的3年3個月到我們爭取的1年1個月，有效的辯護(hù)最終不會辜負(fù)當(dāng)事人的委托。

目前，為了打擊電信詐騙活動，國家加強(qiáng)了銀行卡查控活動。因交易虛擬貨幣而收到贓款的儲蓄卡商家首當(dāng)其沖，成為懷疑目標(biāo)。此外，自“924通知”發(fā)布以來，OTC商家為了盈利，從網(wǎng)上交易轉(zhuǎn)向線下交易。商家很難區(qū)分線下交易的資金來源是真是假，很容易被犯罪分子利潤小，所以他們與之交易，然后成為犯罪分子洗錢的工具。涉嫌刑事犯罪的，應(yīng)當(dāng)盡快委托律師介入案件，在法律框架內(nèi)維護(hù)被告人的合法權(quán)益。