火幣HTX報道，兩名加拿大男子因涉嫌在加密貨幣和外匯投資計劃中詐騙投資者4000萬加元（約合3000萬美元）而被捕并被指控犯有欺詐罪。自稱“加密貨幣之王”的AidenPleterski，25歲??，因參與所謂的龐氏騙局而被指控犯有欺詐和洗錢...

加密 加密貨幣 2024-05-16 74

5月16日消息，美國司法部南區(qū)檢察官辦公室宣布AntonPeraire-Bueno和JamesPeraire-Bueno兩兄弟因涉嫌利用以太坊區(qū)塊鏈的漏洞，在大約12秒內(nèi)盜取價值約2500萬美元的加密貨幣而被捕。...

以太 以太坊 2024-05-16 78

受害人根據(jù)騙徒指示，將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口，之后集團會從傀儡戶口以現(xiàn)金方式提取騙款，并到加密貨幣場外交易所（OTC）購買加密貨幣，同時又會在海外加密貨幣平臺上以虛假身份開設(shè)戶口，并存入由騙款所購買的加密貨幣，再轉(zhuǎn)移至多個加密貨幣錢...

洗黑錢 清洗 2024-05-14 68

火幣HTX報道，美國司法部(DoJ)起訴并逮捕了卡地亞珠寶的一名繼承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗錢，在邁阿密，執(zhí)法部門逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢華手表、項鏈和手鐲制造商LouisCartier創(chuàng)始人的直...

USDT 洗錢 2024-05-06 55

火幣HTX報道，根據(jù)紐約南區(qū)提交的法庭文件，參與OneCoin的人員WilliamMorro已被逮捕。檢方表示，Morro通過向銀行謊報資金來源，以隱瞞與OneCoin有關(guān)的資金來源。其曾參與將3500萬美元與OneCoin有關(guān)的資金轉(zhuǎn)移到...

計劃 訴訟 2024-04-25 80

火幣HTX報道，美國聯(lián)邦檢察官指控Samurai Wallet創(chuàng)始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill合謀洗錢，據(jù)新聞稿稱，Rodriguez于周三上午被捕，并將于今天或明天在賓夕法尼亞州受審。...

Samourai wallet 2024-04-25 56

火幣HTX報道，根據(jù)美國司法部的說法，45歲的CharlesOParksIII涉嫌盜竊價值350萬美元的云計算服務(wù)，通過所謂的“加密劫持”計劃挖掘價值100萬美元的加密貨幣。根據(jù)官方政府發(fā)布的信息，Parks涉嫌詐騙兩家“知名”云計算提供商...

加密 加密貨幣 2024-04-16 50

火幣HTX報道，近日鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院對王某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案進行了宣判，至此，歷經(jīng)3年的案件終于劃上句號。2021年8月，鎮(zhèn)江丹徒警方專案組分赴北京、福建、貴州、安徽等地對嫌疑人實施抓捕，抓獲嫌疑人陳某、吳某、楊某等涉案嫌疑人共12人...

傳銷 虛擬 2024-04-16 85

3月21日消息，鏈上偵探ZachXBT在X平臺發(fā)文表示，根據(jù)美國內(nèi)華達州Henderson警方的記錄，MEV工程師RobertRobb今天早些時候在拉斯維加斯被捕。2023年12月，其發(fā)表了一篇文章，詳細介紹了RobertRobb如何從11...

MEV 美元 2024-03-21 46

3月6日消息，一對夫婦因涉嫌在阿根廷策劃一起加密龐氏騙局Braiscompany，在巴西轉(zhuǎn)移超過4億美元的加密貨幣而被逮捕。在阿根廷聯(lián)邦警察和國際刑警組織的協(xié)助下，這次行動成功地找到了這對夫婦，盡管他們使用了假身份。...

創(chuàng)始人 阿根廷 2024-03-06 113