BTC-e幕后參與者被捕，并面臨美國(guó)司法部洗錢(qián)指控
火幣HTX報(bào)道，美國(guó)司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢(qián)和經(jīng)營(yíng)無(wú)牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書(shū)稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik等人一...
被捕
ACE Exchange創(chuàng)始人因涉嫌欺詐被捕，警方查獲了價(jià)值640萬(wàn)美元的非法所得
火幣HTX報(bào)道，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w《自由時(shí)報(bào)》報(bào)道，中國(guó)臺(tái)灣最大的加密貨幣交易所之一ACEExchange創(chuàng)始人DavidPan因涉嫌策劃欺詐被捕。警方查獲了價(jià)值至少2億新臺(tái)幣（640萬(wàn)美元）的非法所得資產(chǎn)。...
一名商人被懷疑被騙值400萬(wàn)港元USDT，兩人被捕
火幣HTX報(bào)道，一名從事加密貨幣交易的商人，懷疑被騙去價(jià)值400萬(wàn)港元的USDT，1男1女被捕，正被警方扣留調(diào)查。香港警方表示，受害人昨日?qǐng)?bào)案指，早前透過(guò)社交平臺(tái)接觸到一名自稱是加密貨幣找換店的負(fù)責(zé)人，聲稱可以套現(xiàn)泰達(dá)幣。...
比特幣交易平臺(tái)混亂：有創(chuàng)始人被捕，有平臺(tái)跑路
比特幣交易平臺(tái)亂象叢生：創(chuàng)始人被捕，平臺(tái)跑路2月22日早間消息稱，比特幣交易平臺(tái)BitFunder的創(chuàng)始人喬恩路芒特洛爾（JonMontroll）被逮捕。眾所周知，交易平臺(tái)要想賺錢(qián)離不開(kāi)用戶的“活躍度”，只有用戶進(jìn)行交易，網(wǎng)站才能從中收取手...
被控與Virgil Griffith共謀違反美國(guó)對(duì)朝鮮制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos被捕后已被釋放
火幣HTX報(bào)道，被控與Virgil Griffith共謀違反美國(guó)針對(duì)朝鮮制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos據(jù)悉在一輛前往馬德里的火車上遭到逮捕，之后于 12 月 1 日出庭接受高等法院法官的審判后被無(wú)條件釋放，...
香港警方更新了JPEX涉嫌詐騙案件的信息：共有66人被捕，涉案金額上升至約16億元
火幣HTX報(bào)道，據(jù)港媒信報(bào)披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示截至11月26日下午5點(diǎn)，共接獲2623名受害人報(bào)案，涉及金額約16億元，共有66人被捕，所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方報(bào)到。...
幣圈(Coin Circle)套路深！90后創(chuàng)始人卷走數(shù)百億元的虛擬貨幣，被捕，他將如何判斷？
他肯定會(huì)被判處嚴(yán)重的刑罰，有可能會(huì)被判處終身監(jiān)禁，因?yàn)樗男袨楹?jiǎn)直就是太惡劣了。 ...
創(chuàng)始人 幣圈 2023-11-23 67
三名男子因涉嫌1000多萬(wàn)美元的欺詐和加密洗錢(qián)計(jì)劃在美國(guó)被捕
火幣HTX報(bào)道，根據(jù)美國(guó)司法部通告，三名男子因參與復(fù)雜的銀行欺詐和加密貨幣洗錢(qián)計(jì)劃被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控參與一項(xiàng)計(jì)劃，從銀行和金融機(jī)構(gòu)竊取超過(guò)1000萬(wàn)美元，并通過(guò)境外加密貨幣交...