案例探討 | 司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細(xì)節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進(jìn)行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實(shí)務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
案例
案例探討 | 司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細(xì)節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進(jìn)行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實(shí)務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
成功案例：銷售貨幣被凍卡，團(tuán)隊(duì)律師成功幫助解凍10天
一、基本案情6月7日，周某某找到我們律師團(tuán)隊(duì)，說自己的銀行卡被湖南某地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了，他聯(lián)系了該凍結(jié)機(jī)關(guān)，該機(jī)關(guān)說他涉嫌電信詐騙，因?yàn)槭芎θ税凑镇_子的指示到他那里購買的USDT，然后轉(zhuǎn)入到騙子指定的“理財(cái)平臺”進(jìn)行投資，最后發(fā)現(xiàn)被騙了，受害...
賣幣 團(tuán)隊(duì) 2024-04-29 82
主題討論一：銀行卡解凍實(shí)際案例和資金凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制
除了買賣數(shù)字貨幣引發(fā)的銀行卡凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)外，近年，虛擬貨幣交易所賬戶被凍結(jié)的情況也在幣圈頻發(fā)。在接到凍結(jié)單位“賭博案件沒有受害人，資金來源的正當(dāng)性與合法性無法證明則凍結(jié)金額全部劃撥”的回復(fù)后，全力向當(dāng)事人、買受人等多方收集交易對象身份證明、資金...
最近，劉磊律師團(tuán)隊(duì)解凍了八起成功案例
案例七、姚某某銀行賬戶解凍項(xiàng)目一、案情簡介姚某某因向沙特阿拉伯出售貨物，收到阿拉伯客戶委托的大陸朋友支付的涉詐貨款，而被江蘇省揚(yáng)州市某地公安分局凍結(jié)銀行卡，凍結(jié)金額為40多萬元，因自己和公安機(jī)關(guān)溝通沒有取得理想效果，故姚某某于2023年9月...
團(tuán)隊(duì) 律師 2024-04-29 102
【交易所系列案例】LSEG：倫敦證券交易所集團(tuán)多元化發(fā)展
作為全球最具規(guī)模的證券交易市場之一，倫交所集團(tuán)定位為全球領(lǐng)先的金融市場基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)覆蓋范圍廣闊?！疚模汉暇庉嫞褐x彬彬】Part1倫交所集團(tuán)簡介倫敦證券交易所（LondonStockExchangeGroup，LSE）簡稱倫交...
區(qū)塊鏈?zhǔn)欠窀淖兞?0個(gè)現(xiàn)有商業(yè)案例？
本文介紹了區(qū)塊鏈目前的10個(gè)主要使用場景：(1)跟蹤全球供應(yīng)鏈中的產(chǎn)品；是區(qū)塊鏈技術(shù)在安全溯源方面的典型使用場景，可以促進(jìn)商品流通的信息跟蹤、查詢、驗(yàn)證和防偽，可以顯著提高一些環(huán)節(jié)的效率。但是區(qū)塊鏈的作用只能體現(xiàn)在鏈條上，卻無法覆蓋鏈條下...
陜西高院發(fā)布一起金額達(dá)3.43億余元虛擬貨幣詐騙典型案例
火幣HTX報(bào)道，陜西省高級人民法院發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪典型案例，其中一起案例中，被告人郭某等人組成詐騙犯罪集團(tuán)誘騙被害人投資虛假虛擬貨幣，誘導(dǎo)被害人在虛假投資平臺注冊購買“JNY”等虛擬貨幣，待被害人購買后該平臺通過操縱虛擬貨幣價(jià)格持續(xù)...