本院認(rèn)為，被告人姜某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。...
一、身份證過期、銀行卡過多、銀行卡長期未使用等。其中，身份證過期甚至可以通過手機(jī)銀行、智能柜員機(jī)進(jìn)行更新，更新后銀行卡即可恢復(fù)正常。銀行卡過多需要進(jìn)行銷戶，有的銀行也可以通過手機(jī)銀行、智能柜員機(jī)進(jìn)行銷戶。...
一、身份證過期、銀行卡過多、銀行卡長期未使用等。其中，身份證過期甚至可以通過手機(jī)銀行、智能柜員機(jī)進(jìn)行更新，更新后銀行卡即可恢復(fù)正常。銀行卡過多需要進(jìn)行銷戶，有的銀行也可以通過手機(jī)銀行、智能柜員機(jī)進(jìn)行銷戶。...
cn）記者冉學(xué)東見習(xí)記者王永菲北京報(bào)道近日幣圈很多人因?yàn)閰⑴c加密貨幣OTC交易，銀行卡和支付寶被凍結(jié)引發(fā)社會(huì)關(guān)注。最近網(wǎng)上流傳著因?yàn)橘徺I加密貨幣，支付寶被凍結(jié)的或者提示有風(fēng)險(xiǎn)直接退出購買頁面的傳聞，為了調(diào)查清楚使用銀行卡，支付寶和微信購買加...
通常情況下，銀行卡被凍結(jié)無法使用有兩種情況：第一種情況是銀行方凍結(jié)；有些是司法機(jī)關(guān)通過追蹤流水或者接警發(fā)現(xiàn)非法贓款流入了這張銀行卡，那么便對(duì)這張卡進(jìn)行了止付，為的是防止贓款進(jìn)一步流出，方便調(diào)查案件。一般被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的原因包括但不限于，刷單...
我們認(rèn)為，銀行卡被凍結(jié)的當(dāng)事人主要分為三類：被他人違法犯罪牽連的當(dāng)事人、違法不犯罪的當(dāng)事人、違法犯罪嫌疑人。第一類被他人從事違法犯罪行為，善意取得的第三人受牽該類客戶的情形是，主要是因?yàn)榕c上一級(jí)犯罪嫌疑人有著合法資金往來，因?yàn)樯弦患?jí)犯罪嫌疑...
解某是民事主體中的自然人，不是金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。根據(jù)中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院等《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》的規(guī)定，該規(guī)定禁止的是：金融機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供服務(wù)和從事虛擬幣業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)...
接受委托后，我和X先生溝通了交易細(xì)節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對(duì)涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進(jìn)行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實(shí)務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
接受委托后，我和X先生溝通了交易細(xì)節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對(duì)涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進(jìn)行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實(shí)務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
當(dāng)事人被凍結(jié)了3張銀行卡，被凍結(jié)的原因是收到了詐騙款。接案前，被凍結(jié)賬戶的兩位當(dāng)事人都已經(jīng)各自聯(lián)系過銀行和公安機(jī)關(guān)，希望解凍賬戶，但都不了了之。其中一個(gè)案例需要當(dāng)事人本人到場，另一個(gè)只需要律師到場提交相關(guān)資料即可。...