文中涉刑條款：各金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)以及提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站對(duì)于發(fā)現(xiàn)使用比特幣進(jìn)行詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動(dòng)線索的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。提及法律法規(guī)：《中國(guó)人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》、《證券法》、《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《電信條例...
文中涉刑條款：各金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)以及提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站對(duì)于發(fā)現(xiàn)使用比特幣進(jìn)行詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動(dòng)線索的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。提及法律法規(guī)：《中國(guó)人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》、《證券法》、《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《電信條例...
網(wǎng)紅丁律師在看守所會(huì)見一審判決是2020年12月26日出的，兩天后，當(dāng)事人在看守所收到了一審判決。一審宣判后，當(dāng)事人對(duì)一審判決不服，因?yàn)樽龅脮r(shí)候，他并不知道平臺(tái)有什么問題，當(dāng)即表示要上訴。2021年1月1日，當(dāng)事人的家屬聯(lián)系我，表達(dá)了委托意...
1、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。...
公安機(jī)關(guān)認(rèn)定純場(chǎng)外交易構(gòu)成幫信或者掩隱的法律依據(jù)是《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條：“為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯...
總的來(lái)說(shuō)，現(xiàn)行刑法并沒有規(guī)定持有或買賣虛擬幣是犯罪行為，根據(jù)罪刑法定原則，買賣虛擬貨幣因此不構(gòu)成犯罪。第二類案件是涉及虛擬幣的經(jīng)濟(jì)犯罪，比如組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，以及非法集資類（非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪）犯罪，在這類的案件中，虛擬幣只是...
正常來(lái)說(shuō)，搬磚套利很正常，但在實(shí)踐中，由于不同平臺(tái)的設(shè)置規(guī)則不同，比如有些交易平臺(tái)就是專用于洗錢的，則“搬磚”可能也會(huì)涉及到違法犯罪。下面我們來(lái)看一個(gè)案例：檢察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人楊某某和妻子被告人李某某，在明知“幣寶...
2．（2022）豫1724刑初131號(hào)，楊某幫助他人將虛擬貨幣出售變現(xiàn)，法院認(rèn)為構(gòu)成“幫信罪”，被判處有期徒刑八個(gè)月基本案情：2021年7月份至2022年2月份，被告人楊某為獲取非法利益，明知他人可能實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，仍幫助他...
其實(shí)毛某在兩個(gè)軟件間買賣泰達(dá)幣的過(guò)程中，B軟件就已經(jīng)利用該交易將他人詐騙等犯罪所得進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，“洗白”成合法資金。但為了獲得高額傭金報(bào)酬，毛某不但不收手，還拉了盛某一起干，兩人又一起發(fā)展下線，用相同的方式利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移犯罪所得，賺取傭金。...
從目前公開的司法判例看，對(duì)于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪進(jìn)而追究刑事責(zé)任的判例相對(duì)較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責(zé)任。...